Grovt bedrägeri och penningtvätt – fängelsestraff för omfattande ekonomiskt brott
2022-07-14 | Göteborgs tingsrätt
Bedrägeri och annan oredlighet
Brott mot borgenärer m.m.
Penningtvättsbrott
En omfattande rättsprocess om ekonomisk manipulation
En svensk domstol har i en omfattande rättegång fällande dom mot den tilltalade för grovt bedrägeri, grovt penningtvättsbrott samt brott mot bokföringsskyldigheten. Bevisningen, som bestod av flera tusen sidor skriftliga handlingar, bankutdrag, inspelade telefonsamtal och vittnesmål, visar att den tilltalade systematiskt vilseledde målsägande genom att dirigera överföringar av stora summor till konton som inte användes för de uppgivna ändamålen. Den tilltalade hade genom upprepade transaktioner, där han instruerat mottagaren att snabbt överföra medlen vidare, bidragit till en omfattande ekonomisk bedrägeriverksamhet.
Domslutet och de rättsliga påföljderna
Domstolen fann att den tilltalade underlåtit att fullgöra sina redovisningsskyldigheter samt använt falska kontoutdrag för att dölja brottets omfattning. Den tilltalade fälldes därmed för de aktuella ekonomiska brotten med ett fängelsestraff om sju år och sex månader. Som en följd av brottsligheten åläggs också ett näringsförbud under tio år, vilket innebär att den tilltalade förbjuds bedriva näringsverksamhet under denna period. Vidare har domstolen fastställt att den tilltalade bär ett ekonomiskt ansvar gentemot de drabbade målsägandena.
Rättens betoning på konsekvenserna för offren
Under rättegången betonade domstolen att de vilseledande transaktionerna medförde stora ekonomiska förluster för de enskilda målsägandena. Genom att använda falsk information om affärsprojekt och genom att förflytta medel utan ett legitimt syfte sågs den tilltalades agerande som särskilt grovt. Det ekonomiska uppgörelsen, med krav på skadeståndsbestämmelser, fastställer att den tilltalade ska ersätta de förmögenhetsskador som uppkommit hos offren.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
En man som i tingsrätten dömts för grovt bedrägeri, grovt penningtvättsbrott och grovt bokföringsbrott överklagade domen. Hovrätten för Västra Sverige har nu i huvudsak prövat målet i sak och beslutat att fastställa tingsrättens domslut utan ändring. Den tilltalade döms därmed fortsatt till fängelse i sju år och sex månader, näringsförbud i tio år och ska ersätta flera målsäganden. Hovrätten beslu...
I en tvist vid tingsrätten i Malmö har den svarande förlorat sin talan och ålagts att till käranden utge 1 435 000 kr jämte ränta med 7,5 procent från den 1 januari 2005. Samtidigt avslogs hans yrkanden om att avvisa kärandens talan och om att få åberopa två konkursbouppteckningar som bevisning. Rättegångskostnaden på drygt 81 500 kr ska också ersättas av den svarande. Käranden påstod att han un...
Den tilltalade döms av Hovrätten över Skåne och Blekinge för omfattande grovt bedrägeri. Hovrätten har vid prövningen av överklagandet beslutat att fastställa tingsrättens grundläggande bedömning men ökar straffet till sju års fängelse och häver kvarstaden. Den tilltalade överklagade tingsrättens dom i sak och yrkade ogillande eller i andra hand strafflindring. Åklagaren begärde i hovrätten straf...
Grovt bedrägeri i Malmö Malmö tingsrätt har dömt den tilltalade för grovt bedrägeri efter att han under perioden maj 2003–oktober 2008 lånat sammanlagt över 116 miljoner kronor av ett stort antal investerare. Tingsrätten bedömde att han systematiskt vilselett målsägandena med falska löften om snabba och säkra vinster, beordrat omfattande kontantuttag och använt kurirer för att dölja penningflöden...