Uppsala tingsrätt har idag meddelat dom i det s.k. Casinomålet

Uppsala tingsrätt meddelade idag dom i det s.k. Casinomålet. Målet är det största brottmålet, sett till antalet tilltalade, som någonsin har handlagts i Sverige. Åtalet omfattar 119 tilltalade, och domen omfattar 118 av dessa personer. Huvudförhandlingen påbörjades den 9 april och avslutades den 4 oktober 2019. Huvudförhandlingen pågick under 61 dagar och domen innehåller över 1 200 sidor.

Målet har kommit att kallas Casinomålet eftersom en stor del av pengarna som härrör från bedrägerier har tagits ut på casinon i Frankrike och Monaco.

Modus i målet är Friendly Fraud, det vill säga att en person digitalt tar ett lån i eget namn, för att därefter polisanmäla lånet som ett bedrägeri och hävdar att man har blivit id-kapad. Därefter har pengarna överförts till målvakter som har flugits ner till franska Rivieran där pengarna har tvättats genom uttag på olika casinon.

Sedan bankerna ändrade möjligheterna att göra stora kontantuttag utomlands ändrades moduset till att pengarna istället togs ut från olika bankomater i Sverige.Uppemot 50 miljoner kr har på detta sätt kommits över genom dessa bedrägerier.

Huvudmannen frikänns under fyra åtalspunkter, men döms i övriga delar för grovt bedrägeri och försök till grovt bedrägeri. Han döms till åtta års fängelse. Han ska vara fortsatt häktad och åklagaren har fortfarande möjlighet att meddela restriktioner. Detta mot bakgrund av att han under sin tid i häktet dels haft tillgång till en mobiltelefon, dels fått ut ett brev med instruktioner till en av de medtilltalade. En av personerna i ”organisationen” döms till fängelse fyra år och sex månader för grovt bedrägeri och försök till grovt bedrägeri.

10 personer som åtalats för grovt penningtvättsbrott med alternativyrkanden och som hävdat att pengarna har satts in på legalt sätt från hemlandet, frikänns alla.

De övriga låntagarna döms för grovt bedrägeri eller medhjälp till grovt bedrägeri till fängelse, villkorlig dom med samhällstjänst eller villkorlig dom och dagsböter. Straffvärdet beror på vilka belopp som brotten omfattar. Några av dem döms till skyddstillsyn.

De personer som har ställt sina konton till förfogande för insättningar, överföringar och uttag eller köp döms för grovt penningtvättsbrott till fängelse, villkorlig dom med samhällstjänst eller villkorlig dom och dagsböter. Några av dem döms till skyddstillsyn. Två personer döms för penningtvättsbrott. Straffvärdet beror på vilka belopp som brotten omfattar.

Samtliga skadeståndsyrkanden bifalls och tingsrätten har inte funnit skäl att jämka beloppen. Ett antal försvarare har inte fått den ersättning som de har begärt. Samtliga kostnader i målet ska stanna på staten.

In i det sista var det oklart om domen skulle kunna ges. Domstolsverkets IT-avdelning tvingades igår kväll att stänga ner domstolarnas målhanteringssystem för att möjliggöra att domen skulle kunna sammanfogas.