Den tilltalade döms för grovt penningtvättsbrott

Den tilltalade döms av Dold domstol för grovt penningtvättsbrott i två fall. Tingsrätten bedömde att åtalet var styrkt och att den tilltalade agerat med likgiltighetsuppsåt. Påföljden bestämdes till villkorlig dom i förening med dagsböter, och den tilltalade ska också betala avgift till brottsofferfonden samt återbetala kostnader till staten.

Händelsen och samtliga åtalspunkter

I målet väcktes åtal mot den tilltalade för två åtalspunkter av grovt penningtvättsbrott. I den första åtalspunkten avsåg gärningen perioden 8 april 2020 till 16 april 2020. Enligt åtalet hade den tilltalade som mottagare i andra led upplåtit sitt bankkonto för insättningar om totalt 1 406 561 kronor, tagit emot och förvarat pengarna på kontot och därefter omsatt hela eller delar av beloppet genom överföringar, köp och utlandsbetalningar. Åklagaren gjorde gällande att pengarna härrörde från bedrägeri begånget mot Dolt namn och att åtgärderna syftade till att dölja pengarnas brottsliga ursprung eller främja möjligheterna att tillgodogöra sig dem. Tingsrätten fann att den tilltalade skulle dömas för denna gärning.

I den andra åtalspunkten avsåg gärningen perioden 19 mars 2020 till 17 april 2020. Enligt åtalet hade den tilltalade som mottagare i andra led upplåtit sitt bankkonto för insättningar om totalt 750 000 kronor, tagit emot och förvarat pengarna på kontot och därefter omsatt hela eller delar av beloppet genom köp och utlandsbetalningar. Åklagaren gjorde gällande att pengarna härrörde från bedrägerier begångna mot NewKare Dolt namn LDA och Dolt namn samt att pengarna överförts till den tilltalade från bland annat en annan person. Även för denna gärning fann tingsrätten att den tilltalade skulle dömas för grovt penningtvättsbrott.

Rättens bedömning

Tingsrätten konstaterade att de aktuella överföringarna hade genomförts och att det var visat att pengarna härrörde från bedrägerier begångna mot de angivna bolagen. Rätten ansåg också att de åtgärder som vidtagits syftat till att dölja pengarnas brottsliga ursprung och till att främja möjligheten för andra att tillgodogöra sig pengarna. Den avgörande frågan var enligt tingsrätten vad den tilltalade förstått om gärningsförloppet.

Den tilltalade förnekade gärningarna och uppgav att överföringarna skett på uppdrag av en person som han sagt sig ha fått kontakt med under coronapandemin. Han uppgav att han hjälpt till med utlandsbetalningar och att han inte visste att det var brottsligt. Tingsrätten ansåg emellertid att hans egna uppgifter visade att han inte varit i kontakt med pengarnas avsändare och inte heller kontrollerat pengarnas ursprung närmare. Rätten fann att det inte framstod som rimligt att en städfirma skulle ta emot eller vara inblandad i legitima överföringar från utlandet på det sätt som han hade beskrivit. Mot denna bakgrund bedömde tingsrätten att den tilltalade agerat med likgiltighetsuppsåt. Åtalet bedömdes därför vara styrkt.

Domslut och påföljd

Den tilltalade döms för grovt penningtvättsbrott, avseende två gärningar. Påföljden bestämdes till villkorlig dom i förening med 80 dagsböter om 300 kronor, vilket motsvarar 24 000 kronor. Tingsrätten noterade att det rörde sig om nyupptäckt brottslighet och att hänsyn därför skulle tas till tidigare utdömda påföljder.

Den tilltalade ska också betala en avgift på 800 kronor till brottsofferfonden. Vidare ska han återbetala 23 215 kronor av kostnaderna till staten. Staten ska ersätta försvararen med 23 215 kronor.