Penningtvätt via uppsåtligt upplånat konto
2021-09-22 | Attunda tingsrätt
Penningtvättsbrott
Penningtvätt via uppsåtligt upplånat konto
Penningtvätt via uppsåtligt upplånat konto
Den tilltalade dömdes vid Attunda tingsrätt den 22 september 2021 för penningtvätt efter att ha upplåtit sitt konto i Swedbank för 149 820 kronor från ett bedrägeri. Han fick villkorlig dom, dagsböter och ålades skadestånd till Swedbank AB.
Händelseförlopp
Den 11 juni 2018 utsattes en målsägande för ett bedrägeri då 149 820 kronor fördes bort från dennes konto i Swedbank. Pengarna sattes därefter över på den tilltalades konto, som uppläts i syfte att dölja brottets ursprung. Den tilltalade har erkänt att han mottagit och fört vidare pengarna, men förnekat uppsåt.
Rättens bedömning
Tingsrätten fann att den tilltalade, trots sina förklaringar om en vän som lånat kontot, har agerat med uppsåt att dölja att pengarna härstammar från brott. Domstolen bedömde hans vittnesmål som vagt och motsägelsefullt samt ogillade invändningen om bristande kännedom.
Påföljd och skadestånd
Den tilltalade dömdes till villkorlig dom och 40 dagsböter à 200 kronor. Han ålades att solidariskt med annan skadevållare betala 149 820 kronor i skadestånd till Swedbank AB med ränta från 11 juni 2018. Dessutom ska han betala en avgift på 800 kronor till brottsofferfonden och återbetala 5 000 kronor av försvarskostnader till staten.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
En tingsrätt har i en omfattande dom fastställt grovt penningtvättbrott mot en tilltalad som ställt ut sina bankkonton för mottagande och vidareöverföring av medel med brottslig bakgrund. Enligt domen bokfördes sammanlagt 450 000 kronor på den tilltalades konton hos två svenska banker under mars 2018. Pengarna, som härstammade från brottslig verksamhet, togs emot och överfördes till flera mottag...
Den tilltalade överklagade tingsrättens dom där han dömts för penningtvättsbrott, men hovrätten har vid en skriftlig prövning fastställt domen. Tingsrättens påföljd – villkorlig dom, dagsböter samt skadestånd – står därmed fast. Hovrätten beslutade också att kostnaden för den offentliga försvararen ska stanna på staten. Den tilltalade yrkade att hovrätten skulle frikänna honom från åtalet för pen...
Kärande har yrkat att få ersättning för obetalt fordringsbelopp samt tillkommande avgifter och ränta. Den svarande har utan invändning medgett kärandens talan, vilket lett till att tingsrätten bifallit kravet. Tingsrätten fastställer att den svarande ska betala: Eftersom den svarande medgett hela kärandens talan ska denne även ersätta kärandens rättegångskostnader om totalt 8 180 kr, fördelat...