Grovt penningtvättbrott – Bankkonton utnyttjades för brottsliga transaktioner
2023-02-03 | Attunda tingsrätt
Penningtvättsbrott
En tingsrätt har i en omfattande dom fastställt grovt penningtvättbrott mot en tilltalad som ställt ut sina bankkonton för mottagande och vidareöverföring av medel med brottslig bakgrund.
Händelseförlopp
Enligt domen bokfördes sammanlagt 450 000 kronor på den tilltalades konton hos två svenska banker under mars 2018. Pengarna, som härstammade från brottslig verksamhet, togs emot och överfördes till flera mottagare. Den tilltalade medgav att han ställt sina konton till förfogande efter en begäran från en vän i tron att han agerade som en hjälpande länk i ett ekonomiskt ärende. Trots att han påpekade att han fick lugnande besked från en nära anhörig, gav inte han några åtgärder för att säkerställa medlens ursprung.
Domslut
Tingsrätten fann att den tilltalade agerat med likgiltighetsuppsåt, vilket medfört att han medvetet riskerade att hantera pengar av brottsligt ursprung. Som påföljd dömdes den tilltalade till en villkorlig dom samt 80 dagsböter, med ett värde om 50 kronor per dagsbot. Vidare ålades han att betala en avgift till brottsofferfonden.
Kommentarer
Domstolen betonade att gärningens karaktär – att bankkonton aktivt utnyttjats för att dölja ekonomiska transaktioner med brottslig koppling – talade för ett grovt penningtvättbrott. Vid bedömningen beaktades även den sena lagföringen i målet, vilket enligt domstolen bidrog till en nedsatt straffmätning.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
Den tilltalade överklagade tingsrättens dom där han dömts för penningtvättsbrott, men hovrätten har vid en skriftlig prövning fastställt domen. Tingsrättens påföljd – villkorlig dom, dagsböter samt skadestånd – står därmed fast. Hovrätten beslutade också att kostnaden för den offentliga försvararen ska stanna på staten. Den tilltalade yrkade att hovrätten skulle frikänna honom från åtalet för pen...
Penningtvätt via uppsåtligt upplånat konto Den tilltalade dömdes vid Attunda tingsrätt den 22 september 2021 för penningtvätt efter att ha upplåtit sitt konto i Swedbank för 149 820 kronor från ett bedrägeri. Han fick villkorlig dom, dagsböter och ålades skadestånd till Swedbank AB. Den 11 juni 2018 utsattes en målsägande för ett bedrägeri då 149 820 kronor fördes bort från dennes konto i Swedb...
Kärande har yrkat att få ersättning för obetalt fordringsbelopp samt tillkommande avgifter och ränta. Den svarande har utan invändning medgett kärandens talan, vilket lett till att tingsrätten bifallit kravet. Tingsrätten fastställer att den svarande ska betala: Eftersom den svarande medgett hela kärandens talan ska denne även ersätta kärandens rättegångskostnader om totalt 8 180 kr, fördelat...