Villkorlig dom i penningtvättmål
2023-06-19 | Skaraborgs tingsrätt
Penningtvättsbrott
En tilltalad döms för penningtvättsförseelse
En svensk tingsrätt har i ett penningtvättsmål fällt en tilltalad för att ha tagit emot och hanterat pengar med brottsligt ursprung. Enligt domen ska den tilltalade, som mottagit flera inbetalningar under en period i oktober 2020, dömas för tre fall av penningtvättsförseelse. Händelserna ägde rum i Borås stad och har kopplingar till fordonshandel där pengar från brottslig verksamhet felaktigt kanaliserats via den tilltalades bankkonton.
Domen i korthet
Tingsrätten, belägen i Skaraborg, fastställde att den tilltalade medvetet överlåtit sina bankkonton för att ta emot och vidareförmedla pengar, vilket i förekommande fall syftade till att dölja brottslighetens ursprung. Den tilltalade har dock inte hållit med om att ha agerat med uppsåt, utan hävdade att hen inte varit medveten om att pengarna härrörde från brott. Med beaktande av omständigheterna, där det i fråga om stora belopp talas om flera transaktioner tätt inpå varandra, fann tingsrätten att det borde ha funnits anledning att vidta ytterligare kontroller.
Påföljden i målet fastställdes till en villkorlig dom tillsammans med dagsböter. Totalt ska den tilltalade erlägga 30 dagsböter om 50 kr, vilket motsvarar 1 500 kr i böter. Domen medför inte någon fängelsestraff, då rättens bedömning och den tilltalades ekonomiska situation samt tidigare ostraffade förhållanden ansågs ge skäl för en lättare påföljd.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
Hovrätten för Västra Sverige har, vid prövning av ett överklagande, ändrat tingsrättens dom mot den tilltalade för grovt penningtvättsbrott. Tingsrätten dömde den tilltalade till fängelse i ett år och tre månader samt avgift till brottsofferfonden, men hovrätten har nu bestämt påföljden till skyddstillsyn med samhällstjänst 140 timmar. Den tilltalade frias delvis från åtalet avseende ett större pe...
Vid en rättegång i Varbergs tingsrätt har den tilltalade dömts för grovt penningtvättsbrott. Enligt domen har händelser inträffat mellan den 5 juni 2024 och den 27 juni 2024, då pengar kopplade till brottslig verksamhet togs emot och hanterades via den tilltalades bankkonton. Rättegången visade att den tilltalade upplätit sina konton så att obehöriga transaktioner kunde utföras, vilket bidrog ti...
Den tilltalades överklagande av domen för penningtvättsförseelse avvisades av hovrätten, som i allt anslöt sig till tingsrättens bedömning. Den tilltalade döms därmed oförändrat för tre fall av penningtvättsförseelse och får en villkorlig dom med dagsböter samt en avgift till brottsofferfonden. Hovrätten fastställde också ersättning till målsäganden och att staten står för kostnaderna i hovrätten....
Tingsrätten i Alingsås har avvisat ett kreditbolags talan mot en privatperson efter att kreditbolaget inte betalat föreskriven tilläggsavgift som ålades dem vid överlämnandet från Kronofogdemyndigheten. Ett kreditbolag förde talan om att få driva in en fordran som hade överlämnats till dem från Kronofogdemyndigheten. Enligt tingsrättens anteckningar skulle kreditbolaget betala en föreskriven til...