Penningtvättsbrott uppdagat
2024-12-16
Artikel
Den tilltalade döms för penningtvättsbrott efter att ha mottagit och omlokaliserat pengar från ett förledande transaktionsflöde.
Den tilltalade har i Malmö rättssal dömts för penningtvättsbrott efter en transaktion den 16 mars 2022. Enligt domen överfördes ett belopp om 29 500 kr till den tilltalades konto genom swish, efter att ett misstänkt agerande lett till att en annan part vilseleddes. Rätten finner att gärningen skedde med uppsåt och har med utlämnad bevisning, bland annat kontoutdrag och uppgifter från swish, visat på ett avsiktligt agerande för att dölja pengarnas brottsliga ursprung.
Bakgrund och rättens bedömning
Enligt domen har den tilltalade upplåtit sitt konto för insättning av pengar som härrörde från brottslig verksamhet. Vidare framgår att den tilltalade efter att mottagit pengarna omsatte dessa genom överföringar och uttag, med syftet att dölja deras ursprung samt möjliggöra eget eller annans vinning. Domen understryker att den tilltalades erkännande stärks av den övriga bevisningen och att rätten inte finner anledning att anta fortsatt brottslighet. Som påföljd meddelas den tilltalade en villkorlig dom i kombination med 40 dagsböter à 50 kr. Utöver detta åläggs den tilltalade att ersätta den skadelidande parten med 29 500 kr, för vilket ränta ska utgå från den 16 mars 2022, samt att erlägga en avgift till brottsofferfonden om 800 kr.
Slutsats
Rätten anser att de vidtagna åtgärderna är ändamålsenliga med tanke på gärningens art och det ekonomiska utnyttjande som begåtts. Domen är därmed ett led i rättssystemets arbete mot ekonomiskt brottslighet i vårt samhälle.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
Den tilltalade döms för häleri, narkotikabrott och ringa narkotikabrott. Tingsrätten har bestämt påföljden till skyddstillsyn, som ska förenas med en föreskrift om behandling enligt frivårdens bestämmande. I målet prövades tre åtalspunkter. För det första gällde det narkotikabrott enligt 1 § första stycket 5 narkotikastrafflagen, med händelsedatum den 8 december 2025. Åklagaren gjorde gällande a...
Den tilltalade har i ett mål som rörde ringa narkotikabrott dömts av en svensk tingsrätt. Händelsen, som inträffade den 28 september 2023, rörde olovligt bruk av en narkotisk substans, specifikt kokain. Trots att den tilltalade förnektade gärningen ansågs bevisningen, bestående av analysresultat som visade på närvaro av Bensoylekgonin i urinen, vara tillräckligt stark för att fastställa brottet....
Den svarande har inte inkommit med något svaromål efter att ha delgetts stämning av fastighetsbolaget och har därför vid tredskodom ålagts att betala såväl skuld som räntekostnader och övriga avgifter. Fastighetsbolaget yrkade i stämningsansökan att den svarande skulle betala obetalda hyres- och avgiftsbelopp för flera månader under perioden december 2019 till januari 2021. Stämning delgavs den...
En person har idag dömts i en tingsrätt för att ha utfört ett människorov, bedömt som mindre grovt, samt rån. Enligt domen har den tilltalade tillsammans med andra genom våld och hot två gånger tvingat en målsägande att lämna över egendom samt utlöst en situation med utpressning. I den aktuella händelsen berövas målsäganden sin frihet genom att bli förd in i en lägenhet och senare tvingas in i e...
En person har dömts för att ha kört en personbil utan att vara behörig, efter att ha tagit över ett fordon vid Rinkebyplan/Visbyringen i Spånga. Den tilltalade framförde den 23 mars 2020 en personbil vid Rinkebyplan/Visbyringen i Spånga, trots att han saknade rätt att köra fordonet. Enligt åtalet skedde gärningen med uppsåt. Målet prövades vid Solna tingsrätt den 29 april 2020 i den tilltalades...
En man dömdes av Umeå tingsrätt för sexuellt övergrepp efter att ha tvingat en kvinna in i ett skogsparti och utfört ofredande handlingar. Rätten har slutligen beslutat om skyddstillsyn med särskild behandlingsplan och skadestånd till målsäganden. Den tilltalade och målsäganden råkade mötas i centrala Umeå under kvällen den 20 juli 2018. Enligt domen knuffade den tilltalade målsäganden in på ett...
Den tilltalade döms för ringa narkotikabrott efter att ha använt cannabispreparat i Örebro i februari 2017. Tingsrätten utdömde 30 dagsböter à 50 kronor och ålade den tilltalade att betala 800 kronor till brottsofferfonden. Kostnaden för provtagning och analys stannar på staten. Enligt åtalet använde den tilltalade olovligen ett cannabispreparat, som klassas som narkotika. Brottet ska ha begåtts...