Tingsrätten dömer för grova penningtvättsbrott

Den tilltalade döms av Döld domstol för grovt bokföringsbrott och två fall av näringspenningtvätt, grovt brott. Påföljden bestäms till fängelse i ett år och nio månader. Den tilltalade får också näringsförbud i fem år, som gäller omedelbart. Dessutom förverkas kontanter och utländsk valuta som tagits i beslag, och den tilltalade ska betala avgift till brottsofferfonden.

Händelsen och samtliga åtalspunkter

Enligt åtalet som rörde den tilltalade gällde åtalspunkt 3 näringspenningtvätt, grovt brott, under tiden den 31 januari 2023 till den 19 mars 2025. Påståendet var att den tilltalade tillsammans med en annan person i näringsverksamhet medverkat till åtgärder som kunde antas vara vidtagna i syfte att dölja att pengar härrörde från brott eller brottslig verksamhet, eller för att främja möjligheterna att tillgodogöra sig egendomen. Åtgärden bestod i att kontanter till ett värde av i vart fall 4 miljoner kronor mottagits och överförts eller på annat sätt möjliggjorts att överföra och mottaga. Tingsrätten dömde den tilltalade för denna åtalspunkt.

Åtalspunkt 5 avsåg näringspenningtvätt, grovt brott, under tiden den 15 januari 2026 till den 10 mars 2026. Här gällde påståendet att den tilltalade mottagit och överfört eller för annans räkning möjliggjort överförande och mottagande av kontanter till ett värde av i vart fall 500 000 kronor. Tingsrätten fann den tilltalade skyldig även för denna åtalspunkt.

Åtalspunkt 7 avsåg grovt bokföringsbrott under perioden den 1 januari 2023 till den 5 mars 2026. Enligt åtalet hade den tilltalade bedrivit bokföringspliktig verksamhet men underlåtit att löpande bokföra affärshändelser eller bevara räkenskapsinformation på ett betryggande sätt. Åsidosättandet hade enligt åtalet avsett fyra räkenskapsår och lett till att rörelsens förlopp inte huvudsakligen kunnat bedömas med ledning av bokföringen. Tingsrätten dömde den tilltalade för grovt bokföringsbrott.

Rättens bedömning

Tingsrätten ansåg att utredningen var omfattande och i huvudsak tillförlitlig. Den byggde främst på chattkommunikation, transaktionshistorik, spaningsiakttagelser och avlyssnade samtal. Rätten fann att den tilltalade var knuten till de telefoner och nummer som använts i kommunikationen och att förklaringen om att andra skulle ha kontrollerat telefonerna inte påverkade bedömningen.

När det gällde åtalspunkt 3 ansåg rätten att kontakterna, chattarna och mötena visade att den tilltalade tillsammans med den andra personen varit involverad i verksamheten och agerat i samförstånd. Rätten framhöll att beloppen var betydande, att hanteringen skett systematiskt och att det rörde sig om en verksamhet utan legitim funktion. Det ansågs därför vara fråga om näringspenningtvätt, grovt brott.

För åtalspunkt 5 fann tingsrätten att den tilltalade själv drivit konversationer med kunder, tagit aktiv del i växlingen och att verksamheten skett i stor omfattning under lång tid. Rätten bedömde att det under den aktuella perioden i vart fall växlats kontanter till ett värde av 440 000 kronor, vilket inte ändrade rubriceringen. Även denna gärning bedömdes som näringspenningtvätt, grovt brott.

När det gäller grovt bokföringsbrott konstaterade tingsrätten att den tilltalade bedrivit omfattande valutaväxlingsverksamhet och att någon bokföring inte hade upprättats. Eftersom åsidosättandet av bokföringsskyldigheten avsett mycket betydande belopp dömdes den tilltalade även för detta brott.

Domslut och påföljd

Den tilltalade döms till fängelse i ett år och nio månader. Tingsrätten meddelar också näringsförbud i fem år, med omedelbar verkan från och med domdagen.

Tingsrätten beslutar att 467 550 kronor, 23 280 euro och 1 300 dollar samt upplupen ränta ska förverkas från den tilltalade. Beslaget ska bestå. Den tilltalade ska också betala 1 000 kronor till brottsofferfonden.

Fakta