Grov ekonomisk brottslighet i fakturaskrivande bolag
2014-11-18 | Malmö tingsrätt
Brott mot borgenärer m.m.
Skattebrott
Ekonomiska och näringslivsrelaterade brott
Grov ekonomisk brottslighet i fakturaskrivande bolag
Grova bokförings- och skattebrott i seriebolag
Den tilltalade har i Malmö tingsrätt dömts för grovt bokföringsbrott, grovt skattebrott och överträdelse av näringsförbud efter att ha drivit fakturaskrivande verksamhet i flera bolag. Enligt domen användes osanna fakturor och systematiska penningflöden för att frigöra kapital åt tredjepart och undandra skatt.
Brott och åtal
Tingsrätten fann att den tilltalade tillsammans med andra haft ett avgörande inflytande i fem bolag som saknade riktig bokföring och i stället ägnade sig åt att ställa ut osanna fakturor. Utredningen visade:
- Sju tillfällen av grovt bokföringsbrott (perioden sept 2011–mars 2013)
- Arton tillfällen av grovt skattebrott (perioden april 2012–maj 2013)
- Överträdelse av näringsförbud under samma tidsintervall som bolagsverksamheten
Utredning och domskäl
Åklagaren lade fram omfattande skriftlig bevisning och hemlig telefonavlyssning där den tilltalade diskuterade osanna fakturor och penningförmedling. Bolagen saknade bokföring trots insättningar och uttag på flera miljoner kronor, och mervärdesskatt redovisades inte korrekt. Tingsrätten konstaterade att den tilltalade agerat som faktisk företrädare, haft reellt inflytande vid bildandet av bolagen och varit insatt i upplägget med målvakter och osanna fakturor. Påföljden bedömdes som grov med hänsyn till beloppens storlek och planeringen.
Påföljd och övriga åtgärder
Den tilltalade döms till fängelse 3 år och 6 månader och får näringsförbud i 7 år. Han ska stanna kvar i häkte tills domen vinner laga kraft. Vidare åläggs en avgift till brottsofferfonden och målsäganden beviljas ersättning av allmänna medel.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
André Roslund överklagade hovrättens prövning av ett grovt penningtvättsbrott, där han åtalats för att ha tagit ut kontanter i Stockholm av medel härrörande från tidigare skattebrott i byggbolaget RMT Bygg. Svea hovrätt fastställde den tidigare domen från tingsrätten utan ändringar. Hovrätten fann att utredningen i huvudsak varit densamma som i tingsrätten. Roslund hade erkänt att han gjort de ak...
En tilltalad döms i Västmanlands tingsrätt för grovt penningtvättsbrott efter att ha genomfört upprepade kontantuttag vid ett växlingskontor. Domen visar på att den tilltalade medvetet hanterat stora summor pengar i syfte att dölja ursprunget till medlen. Enligt domen gjorde den tilltalade vid 28 tillfällen kontantuttag om sammanlagt drygt 17 miljoner kronor från ett växlingskontor. Utredningen...
En person döms av hovrätten till fängelse i två år och sex månader efter att ha dömts för grovt bokföringsbrott och medhjälp till grovt skattebrott. Hovrätten ogillade några av åtalspunkterna, men fastställde ansvar för övriga brott och förlängde näringsförbudet till sju år. Hovrätten har ogillat åtalen avseende grova skatte- och bokföringsbrott rörande två bolag. För de återstående åtalspunkter...