Tilltalad dömd för penningtvättsförseelse
Nyhetsartikel | 2022-06-16
En tilltalad har i en rättslig process i Dold domstol dömts för oaktsam hantering av pengar med misstänkt brottsligt ursprung. Enligt domen mottog och förvarade den tilltalade en summa om 65 000 kronor på sitt bankkonto i samband med en serie transaktioner. Rätten konstaterade att den tilltalade, genom att inte vidta de kontroller som kunde ha avslöjat pengarnas tveksamma ursprung, främjat möjligheterna för att medlen skulle komma att nyttjas – trots att hens agerande inte ansågs ha skett med direkt uppsåt. Påföljden fastställdes till ett relativt lågt sanktion-regim, med utdömt bötesstraff i form av 40 dagsböter.
Domen, som meddelades med hänvisning till en samlad utredning av penningströmmarna från de aktuella överföringarna, visar att även om det kan vara svårt att bevisa uppsåt i alla delar av transaktionerna, kan oaktsamhet och bristande kontroll ge upphov till ansvar enligt lagen om straff för penningtvättsbrott. Rätten poängterade att även om den tilltalade inte aktivt sökte dölja pengarnas ursprung, bidrog hens hantering av transaktionerna till att möjligheten för oegentligheter ökades.
Det är således fastställt att den tilltalade agerat oaktsamt i samband med de överföringar som utgjorde den brottsliga gärningen, vilket lett till ett straffregim utformat efter principen om penningtvättsförseelse.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Relaterade artiklar
Hovrätten har prövat ett överklagande av tingsrättens dom i ett mål om penningtvättsbrottslighet. Den tilltalade frikänns helt i hovrätten, som ändrar tingsrättens domslut. Därmed upphävs också avgiften till brottsofferfonden och skyldigheten att ersätta delar av försvararkostnaderna. Hovrätten gör en annan bedömning än tingsrätten och anser att det inte är bevisat att den tilltalade hade uppsåt e...
En person dömdes vid Södertälje tingsrätt den 29 mars 2018 för främjande av flykt och brott mot ordningslagen efter oroligheter i samband med en fotbollsmatch på Södertälje fotbollsarena den 3 juni 2017. Den dömde ålades 80 dagsböter à 250 kronor och ska betala 800 kronor till brottsofferfonden. Under den andra halvleken av en allsvensk match kastades det bengaler och rökbomber och stämningen b...
Fortkörning ger böter Ingress Den tilltalade har dömts för oaktsam fortkörning efter att ett vittne mätt upp en hastighet av 105 km/h den 21 september 2016. Södertörns tingsrätt ålades penningböter på 2 400 kronor. Den tilltalade misstänktes för att ha kört ett fordon i högre hastighet än tillåtet under en färd den 21 september 2016. Enligt åtalet körde den tilltalade i minst 90 km/h, vil...