Grov penningtvätt vid transaktioner genom Kronofogden och Dubai
2017-11-16
Den tilltalade döms av hovrätten till fängelse ett år för grovt penningtvättsbrott. Hovrätten ändrar tingsrättens dom genom att fälla honom för ytterligare transaktioner om 528 000 kronor, som tidigare frikänts, förklarar villkorligt medgiven frihet förverkad i ett år och fastställer skadestånd på sammanlagt 923 000 kronor.
Hovrättens dom: påföljd och förverkande av villkorlig frihet
Hovrätten, som prövat åklagarens överklagande, ändrar straffet till fängelse i ett år. Den villkorligt medgivna friheten från en tidigare dom förverkas till en tid av ett år. Hovrätten är enig med tingsrätten om att den tilltalade tidigare dömts för mottagande av 395 000 kronor och bruk av falsk handling, men konstaterar vidare att han även ska fällas för två ytterligare penningtvättshändelser om totalt 528 000 kronor.
Tidigare tingsrättsdom och hovrättens utökade prövning
I tingsrätten dömdes den tilltalade för grovt penningtvättsbrott avseende en överföring på 395 000 kronor från ett svenskt bankkonto och bruk av falsk handling. Han frikändes dock avseende betalning av en skuld på 172 000 kronor till Kronofogden och mottagande av 356 000 kronor via en utländsk mellanhand i Dubai, då domstolen ansåg att åtgärderna inte styrkts ha vidtagits i Sverige. Hovrätten justerade gärningsbeskrivningen så att brotten anses ha skett på okänd plats – men med omedelbar verkan i Sverige – och dömer honom därför även för dessa transaktioner.
Gärningarnas omfattning och bevisning
Åklagaren lade fram bevisning om att den tilltalade, med vetskap om brottsligt ursprung, använt 172 000 kronor för att betala en skuld hos Kronofogden åt en tredje person och därefter mottagit 356 000 kronor genom ett avancerat upplägg via Dubai. Hovrätten bedömer att han förstått både det brottsliga ursprunget och penningtvättssyftet bakom transaktionerna. Tingsrättens bevisvärdering av den tilltalades uppgifter om kontrollåtgärder anses inte utesluta uppsåt eller insikt om autentiskt brottsligt motiv.
Skadestånd och övriga påföljder
Hovrätten ålägger den tilltalade solidariskt med övriga ansvariga att betala skadestånd om totalt 923 000 kronor till målsägandena samt ränta från den 26 januari 2017. Yrkat förverkande av ytterligare egendom undanröjer hovrätten som överflödigt när skadestånd beviljas fullt ut. Den tilltalade ska även erlägga avgift till brottsofferfonden. Däremot har hovrätten inte beslutat om någon häktning eftersom han inte varit frihetsberövad i Sverige under förundersökningen.
Skillnad mot tingsrättens bedömning
– Tingsrätten: Fällande dom endast för 395 000 kronor; frikännande avseende 172 000 kr (Kronofogden) och 356 000 kr (via Dubai).
– Hovrätten: Fällande dom för samtliga tre transaktioner om totalt 923 000 kronor; förverkande av villkorlig frihet; skärpt påföljd till fängelse ett år.
Fakta
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
En person har dömts för skattebrott efter att ha underlåtit att deklarera inkomster på totalt 806 728 kronor. Helsingborgs tingsrätt konstaterar att betalningarna utgjort oredovisad lön och bostadsförmån och dömer för villkorlig dom, dagsböter och skattetillägg. En person stod åtalad för att i sin inkomstdeklaration för beskattningsåret 2021 ha lämnat oriktiga uppgifter genom att undanhålla uppgi...
Hovrätten har i ett överklagat mål ändrat tingsrättens dom och dömt den tilltalade för tio ytterligare fall av grovt bedrägeri samt fastställt fällande domar för grovt bokföringsbrott och skattebrott. Fängelsestraffet höjs till två år och sex månader, och den tilltalade ska sitta fortsatt häktad tills straffet kan verkställas. Tingsrätten dömde den tilltalade för ett bedrägeri, nio fall av grovt...
Systematiska företagsbedrägerier med falska identiteter En man dömdes den 27 juni 2014 vid Stockholms tingsrätt för grovt bedrägeri, grovt bokföringsbrott och skattebrott. Han tilldömdes 1,5 års fängelse, näringsförbud i tre år och ska betala över 380 000 kr i skadestånd för sina brott. Den tilltalade köpte in ett bolag som han använde som verktyg för att beställa varor och tjänster på kredit...