Penningtvätt via bankkontoanvändning avslöjas
2024-05-24
Den tilltalade har i en ny dom från en svensk tingsrätt dömts för penningtvättsbrott efter att ha upplåtit sitt bankkonto för insättning av pengar med brottsligt ursprung. Händelsen, som inträffade den 21 november 2018, visar hur ett bankkonto använts för att dölja pengars kriminella bakgrund och därmed underlätta möjligheten för någon att ta del av medlen.
Händelseförlopp
Enligt domen mottog den tilltalade 15 000 kronor via en transaktion, där pengarna härstammade från kriminell verksamhet. Genom att låta sitt bankkonto användas för insättning och förvaring av beloppet har den tilltalade, med likgiltighetsuppsåt, möjliggjort att dölja pengarnas ursprung. Domstolen finner att den tilltalade varit medveten om risken att pengarna kunde komma från brott, då ingen noggrann kontroll av transaktionens avsändare genomfördes.
Påföljd
I domen framgår att den tilltalade redan tidigare dömts för ett allvarligare brott med fängelsestraff om tre år och tre månader. Tingsrätten beslutar att den tidigare utdömda påföljden ska omfatta även den aktuella penningtvättsbrottsligheten. Utöver detta ska den tilltalade erlägga en avgift om 800 kronor till brottsofferfonden.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
Den tilltalade döms av tingsrätten för hot mot tjänsteman efter en händelse på en buss den 17 april 2026. Domstolen fann att hoten uttalades i samband med att en bussförare gav anvisningar om att den tilltalade skulle lämna bussen. Påföljden bestämdes till dagsböter, och den tilltalade ska också betala skadestånd samt avgift till brottsofferfonden. Åtalet avsåg en åtalspunkt. Den gällde hot mot...
En svensk tingsrätt har nu meddelat en fällande dom i ett fall där den tilltalade har dömts för våldtäkt. Enligt domen genomfördes ett våldsamt samlag mot offrets vilja den 21 augusti 2022 på en bostad belägen på Arkens väg 15 i Handen, Haninge kommun. Under händelsen använde den tilltalade våldsamma medel för att genomdriva ett vaginalt samlag med målsäganden, som inte deltog frivilligt. Dome...
Hovrätten prövade ett överklagande av tingsrättens dom i ett mål om våldtäkt. Den tilltalade överklagade och yrkade frikännande samt att skadeståndet skulle avslås eller i vart fall sättas ned. Hovrätten fastställde i allt väsentligt tingsrättens bedömning av skuld och påföljd, men ändrade domen i skadeståndsdelen och befriade den tilltalade från skyldigheten att betala skadestånd. Han ska vara hä...
Skadegörelse mot bilfirma i Köping Den tilltalade döms för skadegörelse efter att ha förstört egendom hos en bilfirma i Köping. Örebro tingsrätt utdelar villkorlig dom och ålägger skadestånd både till bilfirman och dess försäkringsbolag samt en avgift till brottsofferfonden. Tingsrätten konstaterar att den tilltalade erkänt gärningen och att erkännandet stöds av övrig bevisning. Det brottsliga...
Våldsamt motstånd och ringa narkotikabrott vid Slussen Den tilltalade dömdes av Stockholms tingsrätt den 4 mars 2020 för våldsamt motstånd och ringa narkotikabrott efter en incident på Slussen tunnelbanestation i juli 2019. Han tilldömdes dagsböter, avgift till brottsofferfonden och ersättning för provtagningskostnader. Den 18 juli 2019 försökte ordningsvakter avlägsna den tilltalade från Sluss...
Den tilltalade döms till dagsböter för ringa narkotikabrott efter att ha innehaft 1,19 gram cannabisharts på Klarabergsviadukten i centrala Stockholm. Tingsrätten finner att ansvarsfrihet på grund av okunnighet om lagen inte är ursäktlig och bifaller åklagarens yrkande om förverkande. Den tilltalade greps den 22 januari 2018 vid Klarabergsviadukten i Stockholms stad av polis som påträffade 1,19...