Redovisningskonsult fälld för grov penningtvätt
2025-04-08
Redovisningskonsult fälld för grov penningtvätt
Redovisningskonsult fälld för grov penningtvätt
En redovisningskonsult dömdes av Stockholms tingsrätt den 8 april 2025 för medhjälp till näringspenningtvätt, grovt brott. Enligt domen har den tilltalade, i sin roll som bokförare och deklarationsombud i ett aktiebolag, under perioden maj–december 2020 medverkat till att öppna och administrera bankkonton samt verkställa eller låta andra verkställa överföringar om sammanlagt cirka 4,6 miljoner euro. Brottet bedömdes som grovt eftersom transaktionerna skedde inom ramen för en systematisk och planerad ekonomisk brottslighet.
Brottet
– Den tilltalade bistod vid öppnandet av företagskonton i en större svensk bank.
– Hon gav behörighet till annan än bolagets formella företrädare att disponera kontona.
– Hon verkställe eller lät verkställa 31 utbetalningar från ett eurokonto om sammanlagt cirka 4 600 000 euro mellan den 2 maj och den 31 december 2020.
– Transaktionerna skedde som led i ett misstänkt upplägg för grov penningtvätt.
Rättens bedömning
Tingsrätten konstaterade att transaktionerna objektivt sett skäligen kan antas ha syftat till att dölja att pengar härrörde från brottslig verksamhet eller främja möjligheten för någon att tillgodogöra sig medlen. Trots att den tilltalade saknade kännedom om det fullständiga brottsupplägget fann domstolen att hon gjort sig skyldig till ett klandervärt risktagande genom att aktivt medverka vid kontohanteringen.
Påföljd och övrigt
– Fängelse i sex månader.
– Avgift till brottsofferfonden: 800 kronor.
– Staten ska utge ersättning till en enskild med 201 825 kronor för arbete, tidsspillan, utlägg och mervärdesskatt.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
En överklagan av en fällande tingsrättsdom har lett till att hovrätten ändrar påföljden för den tilltalade, som döms för medhjälp till näringspenningtvätt, grovt brott. Tingsrätten dömde ursprungligen till sex månaders fängelse; hovrätten finner att brottets art och den tilltalades insiktsuppsåt motiverar åtta månaders fängelse. Åklagaren yrkade i hovrätten att förlänga fängelsestraffet till åtmi...
En bokförare döms av Svea hovrätt till fängelse i två år och nio månader för medhjälp till grovt skattebrott och grov näringspenningtvätt. Hovrätten ändrar tingsrättens dom genom att skärpa fängelsestraffet, medan rådgivningsförbudet om tre år och avgiften till brottsofferfonden lämnas oförändrade. Målet överklagades efter tingsrättens dom som ålade den tilltalade fängelse i två år samt rådgivnin...
En tilltalad, verksam som bokförare och deklarationsombud, har i tingsrätten dömts för medhjälp till grovt skattebrott samt medhjälp till näringspenningtvätt. Domen gäller tre deklarationstillfällen där felaktiga uppgifter lämnats till Skatteverket och ett fall där transaktioner genomförts med syfte att underlätta penningtvätt. Under en period då verksamheten snabbt expanderade, anlitas den til...