Villkorlig dom för penningtvättsbrott

Den tilltalade döms för penningtvättsbrott efter att ha upplåtit sitt konto för en insättning på drygt 238 000 kronor och därefter omsatt nästan hela beloppet vidare. Tingsrätten bedömer att hon haft uppsåt till gärningen och bestämmer påföljden till villkorlig dom. Hon ska också betala skadestånd, avgift till brottsofferfonden och vissa ersättningskostnader.

Händelsen och samtliga åtalspunkter

Åtalet gällde en åtalspunkt. Den avsåg penningtvättsbrott enligt 3 § första stycket 1 lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott, begånget den 8 april 2021. Enligt gärningsbeskrivningen upplät den tilltalade sitt konto i Dolt namn för en insättning om 238 684 kronor, tog emot och förvarade pengarna på kontot och omsatte därefter hela beloppet utom 128 kronor. Åklagaren gjorde gällande att pengarna härrörde från brott eller brottslig verksamhet och att åtgärderna syftade till att dölja pengarnas ursprung eller främja möjligheten att tillgodogöra sig dem.

I domen anges att den tilltalade förnekade brott och motsatte sig skadestånd. Hon uppgav att hon fått hjälp med en överföring av en bekant och att pengarna sedan skickats vidare enligt instruktioner. Tingsrätten redogör för att hon själv berättat att hon inte visste varifrån pengarna kom, att hon inte ställde frågor om detta och att hon förde över 16 000 kronor till sitt eget konto. Hon uppgav också att meddelanden och konversationer var raderade.

Rättens bedömning

Tingsrätten ansåg att den skriftliga bevisningen, i form av mejl, kontoutdrag, transaktionshistorik och swiftmeddelanden, visade att Dolt namn USA Inc hade utsatts för ett bedrägeri och att bolaget förmåtts föra över det aktuella beloppet till den tilltalades konto. Bevisningen visade också att beloppet därefter snabbt omsattes, främst genom överföringar till andra banker och konton.

Domstolen fann att de objektiva förutsättningarna för penningtvättsbrott var uppfyllda. Frågan var då om den tilltalade haft uppsåt till att pengarna härrörde från brott. Tingsrätten bedömde att hennes egen berättelse innehöll flera omständigheter som borde ha fått henne att misstänka att något inte stod rätt till, bland annat att upplägget var märkligt och att hon fick behålla en del av pengarna. Domstolen ansåg att hon varit likgiltig inför omständigheter som konstituerar brottet och att hon därför haft erforderligt uppsåt. Åtalet ansågs styrkt.

Domslut och påföljd

Den tilltalade döms för penningtvättsbrott begånget den 8 april 2021. Påföljden bestäms till villkorlig dom. Tingsrätten fann att det saknades skäl att förena den villkorliga domen med böter, med hänsyn till den långa tid som förflutit sedan brottet begicks.

Hon ska betala skadestånd till Dolt namn USA Inc med 238 556 kronor, jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 8 april 2021. Tingsrätten fann också att hon ska betala avgift till brottsofferfonden på 800 kronor. Dessutom beslutades att staten ska ersätta försvararen med 4 851 kronor.

Fakta