Penningtvättsförseelser efter banköverföringar

Den tilltalade döms av Dold domstol för två fall av penningtvättsförseelse. Brotten bedöms ha bestått i att han tagit emot, förvarat och omsatt pengar som härrörde från brottslig verksamhet. Påföljden bestäms till dagsböter, och han ska också betala skadestånd, förverkande, avgift till brottsofferfonden samt ersätta staten för försvararkostnader.

Händelsen och samtliga åtalspunkter

I åtalet gällde två åtalspunkter. För den första punkten åtalades den tilltalade i första hand för penningtvättsbrott och i andra hand för penningtvättsförseelse. Händelsen anges ha inträffat den 8 maj 2025. Enligt gärningsbeskrivningen hade han upplåtit sitt bankkonto för en insättning om totalt 100 000 kronor, tagit emot och förvarat pengarna och därefter omsatt eller låtit annan omsätta hela eller delar av beloppet genom överföringar. Enligt åtalet hade han skälig anledning att anta att pengarna härrörde från brott eller brottslig verksamhet.

För den andra punkten åtalades den tilltalade också i första hand för penningtvättsbrott och i andra hand för penningtvättsförseelse. Händelsen anges ha inträffat mellan den 14 maj 2025 och den 3 juni 2025. Enligt gärningsbeskrivningen hade han upplåtit sitt bankkonto för en insättning om 100 000 kronor, tagit emot och förvarat pengarna och därefter omsatt eller låtit annan omsätta hela eller delar av beloppet genom överföringar. Av åtalet framgick att han enligt åklagaren haft skälig anledning att anta att pengarna härrörde från brott eller brottslig verksamhet.

Tingsrätten fann att den tilltalade skulle dömas för penningtvättsförseelse i båda åtalspunkterna. Domstolen utgick från att målsäganden och den tilltalade hade utsatts för investeringsbedrägerier av samma gärningsmän och att målsäganden genom bedrägeriet hade förts över pengar till den tilltalades bankkonto. För den första åtalspunkten avsåg det 100 000 kronor och för den andra åtalspunkten 35 000 kronor, efter att 65 000 kronor återförts till målsägandens konto. Tingsrätten bedömde att de aktuella beloppen hade omsatts på den tilltalades konton genom bland annat överföringar till ett Revolutkonto.

Rättens bedömning

Tingsrätten utgick från den tilltalades egen berättelse. Han uppgav bland annat att han tidigt hade blivit varnad genom att han polisanmält investerarna, att han senare anlitat en så kallad scam recovery och att han förstått att han hade att göra med bedragare. Domstolen ansåg att detta visade att han långt innan de gärningar som åtalet avsåg hade insett att det rörde sig om bedrägliga upplägg. Trots det hade han gått med på att låta andra kunders pengar slussas genom hans konton.

Tingsrätten fann därför att den tilltalade haft skälig anledning att anta att pengarna härrörde från brott eller brottslig verksamhet. Domstolen ansåg inte att hans uppgifter om desperation eller påtryckningar från bedragarna medförde att han skulle gå fri från ansvar eller att det fanns skäl för strafflindring. Åklagaren hade vid huvudförhandlingen inte längre gjort gällande uppsåt för penningtvättsbrott, och domstolen dömde därför för penningtvättsförseelse.

Domslut och påföljd

Den tilltalade döms för två fall av penningtvättsförseelse, med hänvisning till att gärningarna avsett två insättningar och efterföljande omsättning av pengar under de aktuella tidsperioderna den 8 maj 2025 respektive mellan den 14 maj 2025 och den 3 juni 2025. Påföljden bestäms till 100 dagsböter om 520 kronor, sammanlagt 52 000 kronor.

Tingsrätten biföll även skadeståndsyrkandena. Den tilltalade ska betala 100 000 kronor till målsäganden, jämte ränta från den 24 december 2025 till dess full betalning sker, och 35 000 kronor, jämte ränta från den 25 december 2025 till dess full betalning sker. Domstolen fastställde att målsäganden har rätt till betalning ur förverkade medel motsvarande dessa belopp. Den tilltalade ska dessutom betala värdeförverkande till staten med 100 000 kronor och 35 000 kronor.

Vidare ska den tilltalade betala 1 000 kronor till brottsofferfonden. Han ska också återbetala 5 766 kronor av kostnaderna för försvararen till staten.