Penningtvättsförseelse ledde till böter

Den tilltalade döms för penningtvättsförseelse efter att hans konto använts för insättningar som kopplades till ett bedrägeri mot ett bolag. Tingsrätten ansåg inte att det var visat att han hade uppsåt till penningtvättsbrott, men fann att han borde ha insett risken att pengarna härrörde från brottslig verksamhet. Påföljden bestämdes till dagsböter och den tilltalade ska också betala avgift till brottsofferfonden.

Händelsen och samtliga åtalspunkter

Åklagaren väckte åtal för penningtvättsbrott enligt 4 § lagen om straff för penningtvättsbrott. Enligt gärningsbeskrivningen hade den tilltalade upplåtit sitt bankkonto för insättningar om totalt 194 101 kronor. Han hade tagit emot och förvarat pengarna på kontot och därefter omsatt eller låtit annan omsätta delar av beloppet genom överföringar. Åtgärderna påstods ha syftat till att dölja att pengarna härrörde från brott eller brottslig verksamhet, alternativt att främja möjligheterna för honom själv eller annan att tillgodogöra sig pengarna. Den påstådda gärningen skulle ha skett någon gång mellan den 29 januari 2026 och den 30 januari 2026, på en plats i Botkyrka kommun eller på annan okänd plats i landet.

Om gärningen inte bedömdes som penningtvättsbrott yrkade åklagaren i andra hand ansvar för penningtvättsförseelse. Den tilltalade förnekade brott i polisförhör.

Rättens bedömning

Tingsrätten tog del av den tilltalades uppgifter i polisförhör samt av förhör med en företrädare för det drabbade bolaget, polisens anmälan, transaktionsinformation och kontoutdrag. Målet avgjordes utan huvudförhandling.

Domstolen konstaterade att utredningen visade att bolaget utsatts för ett bedrägeri och att pengar därefter förts till den tilltalades bankkonto. Utredningen visade också att beloppet omsatts på olika sätt. Samtidigt ansåg tingsrätten att den tilltalade lämnat en detaljerad redogörelse och att det saknades utredning som motbevisade hans uppgifter. Därför fann domstolen inte visat att han hade det uppsåt som krävs för att dömas för penningtvättsbrott.

Tingsrätten bedömde däremot att den tilltalade borde ha insett risken för att pengarna härrörde från brottslighet. Genom att inte närmare undersöka varifrån pengarna kom innan han omsatte dem, ansågs han ha agerat oaktsamt. Han dömdes därför för penningtvättsförseelse.

Domslut och påföljd

Den tilltalade döms alltså för penningtvättsförseelse som avsåg perioden den 29 januari 2026 till den 30 januari 2026. Påföljden bestämdes till 80 dagsböter om 50 kronor, sammanlagt 4 000 kronor. Han ska också betala 1 000 kronor till brottsofferfonden.