Penningtvätt: Bankkonto använts för dolda transaktioner
Nyhetsartikel | 2024-06-04
Den tilltalade döms vid två separata tillfällen för penningtvättsbrott. Händelserna involverade mottagande och vidarebefordran av överförda medel, med syfte att dölja transaktionernas brottsliga ursprung. Vid domen fastställs även skadeståndsansvar och en avgift till brottsofferfonden, medan påföljden bestäms till skyddstillsyn.
Bakgrund
En förundersökning avslöjade att den tilltalade upplätit sitt bankkonto för att ta emot pengar, vilket i samband med flera swishöverföringar syftade till att dölja att medlen härrörde från bedrägerier. Enligt åklagarens bevisning mottogs pengar från okända avsändare, varpå medlen omsattes vidare genom snabb överföring. Händelserna ägde rum vid två olika tillfällen, den 9 juni respektive den 15 juni 2023, vilket även förstärker misstanken om uppsåt att främja möjligheten att omsätta pengar med brottsligt ursprung.
Domslut
Tingsrätten finner styrkt att den tilltalade, med uppsåt eller likgiltighet, medverkat till penningtvätt genom att upplåta sitt bankkonto och vidarebefordra medlen utan att vidta kontroller. Rätten anser att gärningarna utgör otillbörligt främjande av möjligheter att omsätta pengar med brottsligt ursprung. Domen medför att den tilltalade ska dömas för penningtvättsbrott, med ett sammanlagt straffvärde motsvarande tre månaders fängelse, vilket emellertid omvandlas till skyddstillsyn med övervakning. Utöver detta åläggs den tilltalade att utge skadestånd till två olika parter samt betala en avgift till brottsofferfonden.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Relaterade artiklar
Tingsrätten dömer den tilltalade för penningtvättsbrott efter att hon upplåtit sitt bankkonto och tagit emot 64 800 kronor som härrörde från brottslig verksamhet. Samtidigt kom rätten fram till att det inte var styrkt att hon själv omsatt pengarna genom överföringar. Påföljden blir att en tidigare utdömd skyddstillsyn ska omfatta även den nya brottsligheten. Skadeståndsyrkandet från målsäganden av...
En person döms till fängelse sedan hen olovligen tagit varor till ett värde av cirka 2 857 kronor från ICA Maxi Erikslund i Västerås den 20 september 2024. Domen avkunnades vid Västmanlands tingsrätt den 28 november 2024. Den tilltalade och en medgärningsperson stal varor, bland annat kött som inte gått att sälja, från stormarknaden. Det totala värdet av det tillgripna uppgick till 2 857 kronor....
Den tilltalade har i en dom från tingsrätten i Västerlands dömts för rattfylleri i samband med narkotikarelaterade brott. Händelsen inträffade den 20 januari 2022, då den tilltalade körde en personbil efter att ha använt flera typer av narkotika. Under eller efter bilfärden konstaterades att narkotika fanns kvar i den tilltalades blod. Utöver rattfylleriet bedömdes gärningen även som ringa narkot...
Rattfylleri och ringa narkotikabrott Den tilltalade döms för att ha kört bil med narkotika kvar i blodet och för ringa narkotikabrott efter bruk av cannabis i februari 2021. Västmanlands tingsrätt fastställer dagsböter och åläggs skadestånd till staten. Den tilltalade har enligt åtalet olovligen använt cannabis den 11 februari 2021 eller kort tid dessförinnan, vilket utgör ringa narkotikabrott....
En person blev den 12 april 2021 föremål för två beslut om dagsböter från Åklagarkammaren i Västerås. Besluten avser rattfylleri respektive ringa narkotikabrott. För båda ärendena utdömdes 50 dagsböter à 50 kronor. Åklagarkammaren i Västerås beslutade om 50 dagsböter à 50 kronor för rattfylleri. Personen körde den 22 februari 2021 en personbil efter att ha använt cannabis i sådan mängd att det fa...