Villkorlig dom för penningtvätt i Gävle

En person har vid Gävle tingsrätt dömts för penningtvätt efter att ha vidareförmedlat 7 000 kronor som betalats via Swish i samband med ett bedrägeri. Domen omfattar villkorlig dom, dagsböter, skadestånd och avgift till brottsofferfonden.

Bakgrund

Enligt åtalet hade målsäganden via en annons på en köp- och säljplattform överfört 7 000 kronor för köp av en telefon. Betalningen gjordes med Swish till ett nummer som angetts av säljaren, och namnet som visades var kopplat till den tilltalade. Telefonen levererades aldrig och köparen fick varken kvitto eller spårningsnummer. När köparen krävde återbetalning uppgav säljaren att pengarna återbetalats – vilket visade sig vara felaktigt.

Utredningen

Utredningen grundade sig på målsägandens polisförhörsuppgifter, kontoutdrag, Swish-utdrag samt transaktionshistorik med BankID. Dessa visade att 7 000 kronor sattes in på den tilltalades bankkonto den 10 januari 2024, varefter kontot nästan tömdes genom kortköp och överföringar under de följande dagarna. Den tilltalade förnekade kännedom om transaktionen och hävdade att han trodde att pengarna var återbetalning av lån, men tingsrätten fann hans förklaring osannolik.

Rättens bedömning

Gävle tingsrätt slog fast att den tilltalade ställt sitt konto till förfogande för pengar som härrörde från brottslig verksamhet och därefter dispositionerat medlen. Rätten ansåg det bevisat att den tilltalade handlat med uppsåt eller i alla fall med likgiltighet inför pengarnas ursprung. Handlingarna bedömdes inte som ringa, varför brottet klassificerades som penningtvättsbrott.

Domen och påföljder

Den tilltalade dömdes till villkorlig dom och 40 dagsböter om 50 kronor vardera (totalt 2 000 kronor). Han ålades också att betala 7 000 kronor i skadestånd till målsäganden med ränta från brottstillfället samt en avgift på 1 000 kronor till brottsofferfonden.