Grovt penningtvättsbrott ger villkorlig dom i hovrätt
2018-04-18
Hovrätten har vid ett överklagande ändrat tingsrättens fängelsedom till villkorlig dom med 140 dagsböter om 50 kr efter att den tilltalade överklagat påföljden. I övrigt fastställs tingsrättens dom – inklusive näringsförbud och avgift till brottsofferfonden.
Bakgrund och tingsrättens dom
Den tilltalade dömdes av tingsrätten för grovt penningtvättsbrott enligt 3 § 1 st 1 p och 5 § 1 st lagen om straff för penningtvättsbrott. Tingsrätten ansåg att den tilltalade i oktober 2014 hanterat flera överföringar av medel som härrörde från en tidigare brottslig verksamhet genom att ta emot insättningar och vidarebefordra kontanter.
Påföljden bestämdes till fängelse i åtta månader. Tingsrätten meddelade även näringsförbud under tre år och ålade den tilltalade att betala 500 kr till brottsofferfonden. Försvararens arvode fastställdes till 81 925 kr, som staten svarar för.
Hovrättens prövning i sak
Hovrätten har prövat målet i sak och funnit att den tilltalade vidtagit penningtvättsåtgärder genom att:
– ta emot totalt 369 500 kr via överföringar och insättningar
– vidarebefordra motsvarande kontanter, i syfte att omvandla bankmedel till kontanter
Hovrätten konstaterade att medlen härrörde från grov skatte- och bokföringsbrottslighet i ett bolag, vilket tidigare fastslagits av Svea hovrätt. Transaktionerna skedde omedelbart efter Ekobrottsmyndighetens tillslag mot bolaget och utgjorde ett led i ett upplägg för att dölja eller främja utnyttjandet av brottsliga medel.
Uppsåt och straffvärde
Den tilltalade var medveten om regelverket mot penningtvätt via sin näringsverksamhet och bröt mot skyldigheter att kontrollera kunders identitet och pengarnas ursprung. Hovrätten bedömde att han handlat med uppsåt eller likgiltighet inför ett penningtvättssyfte, varvid brottet skulle bedömas som grovt. Straffvärdet motsvarade fängelse i sex månader.
Ändring av påföljd
Vid valet av påföljd fann hovrätten att grovt penningtvättsbrott inte kräver fängelse som huvudregel och att tingsrättens dom om fängelse, givet brottets straffvärde och den tilltalades tidigare brott, inte längre var motiverad. Hovrätten ändrade påföljden till villkorlig dom och 140 dagsböter à 50 kr. I övrigt – näringsförbud, avgift till brottsofferfonden och försvarararvoden – gäller tingsrättens beslut oförändrat.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
Den tilltalade har i Norrköpings tingsrätt dömts för näringspenningtvätt, ringa brott, och för överträdelse av näringsförbud. Brotten har bedömts som åtgärder med syfte att dölja eller främja brottsligt ursprung av pengar. Påföljden blev fyra månaders fängelse och ett näringsförbud på två år, samt avgift till Brottsofferfonden och ersättningsskyldighet för målsägande. Den tilltalade åtalades för...
Den tilltalade överklagade bland annat tingsrättens dom om grova bokföringsbrott och näringsförbud, liksom beslutet att delvis bekosta försvararen själv. Hovrätten har nu beslutat att tingsrättens domslut i sak gäller fortsatt, men har ändrat kostnadsbeslutet så att staten står för försvararens arvode både i tingsrätten och hovrätten. Åklagaren åtalade den tilltalade för grova bokföringsbrott vid...
Den tilltalade har i en dom från Linköpings tingsrätt dömts för ett antal fall av grovt bokföringsbrott samt för överträdelse av ett tidigare meddelat näringsförbud. Brotten avser perioder då bokföringen för verksamheten inte gav en korrekt bild av de ekonomiska transaktionerna, vilket medfört att det ekonomiska resultatet inte gick att i huvudsak bedöma med ledning av bokföringen. Domen gäller f...
Den tilltalade har i en rättegång i en svensk tingsrätt dömts för grovt penningtvättsbrott. Enligt domen har den tilltalade, som bedrev verksamhet via ett företag specialiserat på penningöverföringar, under en specifik händelse den 23 oktober 2014 medverkat vid överföringar av kontanta medel. Överföringarna skedde via flera bankkonton och genomfördes med avsikten att underlätta insättningar utöve...
En tvist i tingsrätten rörande återredovisning av drygt 230 000 kronor ogillades av domstolen. Den svarande ansågs ha styrkt att överförda medel betalats ut i kontanter till en tredje part, trots avsaknad av skriftliga kvitton. Konkursboet i ett tidigare aktiebolag yrkade att den svarande skulle återbetala 130 000 kronor från den 20 november 2012 och 100 000 kronor från den 27 november 2012, jä...