Misstänkt för penningtvätt efter swishbedrägeri
2021-12-09
En man döms för att ha tagit emot och vidarebefordrat pengar som stulits via bedrägliga swishöverföringar.
Bedrägligt samtal och felaktiga överföringar
En äldre kvinna blev uppringd av en man som påstod sig ringa från hennes bank. Efter instruktioner via telefon och inloggning med BankID överförde hon 133 231 kronor från sitt konto till en anonym mottagare. Pengarna insattes på den misstänktes konto bara minuter senare.
Insättning, uttag och spridning
Den tilltalade tog ut 15 000 kronor i kontanter från en bankomat i centrala Stockholm. Han överförde därefter 60 000 kronor och 23 000 kronor via kontoöverföringar till en medåtalad. Slutligen skickade han 35 000 kronor vidare via swish till flera andra personer.
Tingsrättens bedömning
Tingsrätten fann att den tilltalade måste ha förstått att pengarna kom från brottslig verksamhet och att hans agerande underlättade för andra att tillgodogöra sig egendomen. Hävdade nödskäl avslogs eftersom han haft tid att kontakta polisen.
Domen
Den tilltalade döms till villkorlig dom samt 80 dagsböter om 50 kronor och åläggs solidariskt skadestånd om 133 231 kronor. Han ska även betala 800 kronor till brottsofferfonden.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
Bokföringsbrott och vårdslöshet mot borgenärer i konkursdrivet bolag En person döms av tingsrätten för bokföringsbrott och vårdslöshet mot borgenärer efter att ha fortsatt driva ett aktiebolag trots obestånd och underlåtit att bokföra omfattande varuinköp. Den tilltalade var styrelseledamot och verkställande direktör i ett aktiebolag som försattes i konkurs den 30 oktober 2024. Under perioden...