Villkorlig dom för sju fall av penningtvätt

Tingsrätten i Borås har dömt den tilltalade för sju fall av penningtvättsbrott och bestämt påföljden till villkorlig dom. Domen gäller nyupptäckt brottslighet och rör överföringar som enligt rätten härrörde från bedrägerier och därefter omsattes genom vidareöverföringar och köp. Den tilltalade ska också betala skadestånd till tre bolag, avgift till brottsofferfonden och återbetala en del av statens kostnad för försvararen.

Händelsen och samtliga åtalspunkter

Åtalet gällde en punkt, penningtvättsbrott enligt 3 § första stycket 1 punkten lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott. Enligt gärningsbeskrivningen hade den tilltalade upplåtit sitt konto för mottagande av överföringar som härrörde från bedrägerier mot flera banker och finansbolag. De överföringar som angavs i åtalet avsåg 60 000 kronor den 7 oktober 2022, 5 000 kronor den 10 oktober 2022, 9 000 kronor den 13 oktober 2022, 1 000 kronor den 13 oktober 2022, 60 000 kronor den 15 oktober 2022, 2 000 kronor den 16 oktober 2022, 3 500 kronor den 19 oktober 2022, 2 000 kronor den 22 oktober 2022, 1 500 kronor den 23 oktober 2022, 2 400 kronor den 28 oktober 2022, 6 700 kronor den 29 oktober 2022, 1 000 kronor den 30 oktober 2022 och 3 000 kronor den 1 december 2022. Enligt åtalet mottog den tilltalade sammanlagt 157 100 kronor, och pengarna omsattes genom vidareöverföringar och köp i syfte att dölja att de härrörde från brott eller främja möjligheterna att tillgodogöra sig dem. Gärningen angavs ha begåtts mellan den 7 oktober 2022 och den 1 december 2022 på okänd plats i Sverige.

Rättens bedömning

Den tilltalade förnekade gärningen och bestred ansvar. Han uppgav bland annat att en annan person ansvarade för pengarna som förts över till hans konto och att han inte märkte överföringarna. Tingsrätten prövade åklagarens skriftliga bevisning, däribland anmälan, låneansökningar, kontoutdrag, bankID-utredningar, chatt och pm.

Rätten fann först att det var bevisat att det på ett annat konto hade mottagits utbetalningar avseende lån från Ferratum, Cashbuddy, Northmill, Brixo samt Saldo (Dolt namn AB), och att pengarna härrörde från bedrägerier mot de banker och bolag som nämndes i domen. Däremot ansåg rätten inte att det var visat att en utbetalning från GF Dolt namn AB hade mottagits som härrörde från bedrägeri.

Vidare ansåg tingsrätten att det var utrett att den tilltalade mottagit överföringar från det andra kontot om totalt 157 100 kronor. Med utgångspunkt i den bevisning som lagts fram fann rätten att följande överföringar härrörde från de aktuella bedrägerierna: 60 000 kronor den 7 oktober 2022, 5 000 kronor den 10 oktober 2022, 5 000 kronor av 9 000 den 13 oktober 2022, 50 000 kronor av 60 000 den 15 oktober 2022, 3 500 kronor den 19 oktober 2022, 500 kronor av 2 000 den 22 oktober 2022 och 3 000 kronor den 1 december 2022. I övrigt ansåg rätten inte att det var visat att överföringarna härrörde från brottslighet, med hänsyn till tidpunkterna för låneutbetalningarna i förhållande till överföringarna till den tilltalade.

Rätten slog fast att de aktuella pengarna därefter omsatts genom vidareöverföringar och köp och att det framstod som uppenbart att det förelegat ett penningtvättssyfte. Den fann också att den tilltalades uppgifter framstod som svårbegripliga och oklara, och att en överföring från hans konto med märkningen ”[d]in del” var besvärande. Vid en samlad bedömning ansåg tingsrätten att det var bevisat att den tilltalade upplåtit sitt konto och handlat på det sätt som påståtts, samt att han haft uppsåt. Varje överföring bedömdes som en brottsenhet, och den tilltalade dömdes därför för penningtvättsbrott i sju fall.

Domslut och påföljd

Påföljden bestämdes till villkorlig dom. Tingsrätten framhöll att brottsligheten var nyupptäckt i förhållande till en tidigare dom som den tilltalade hade fått den 26 november 2024 för penningtvättsbrott år 2023. Eftersom det var fråga om sen lagföring förenades den villkorliga domen inte med dagsböter.

Den tilltalade ska betala skadestånd till Dolt namn AB med 50 000 kronor, till Dolt namn med 25 000 kronor och till Dolt namn AB med 3 000 kronor. Ränta ska betalas på beloppen enligt 6 § räntelagen från den 1 december 2022. GF Dolt namn AB:s skadeståndsyrkande avslogs. Den tilltalade ska också betala 800 kronor till brottsofferfonden och återbetala 2 500 kronor av statens kostnader. Försvararen tillerkändes ersättning av staten med 25 594 kronor.