Näringspenningtvätt vid klockförsäljning

Näringspenningtvätt vid klockförsäljning

I en dom den 19 februari 2026 dömer Luleå tingsrätt den tilltalade för tre fall av näringspenningtvätt efter att ha mottagit och behållit överföringar på sammanlagt 484 280 kronor vid försäljning av lyxklockor utan tillräcklig kundkännedom eller kontrollåtgärder.

Bakgrund

Den tilltalade har drivit ett bolag som sålt exklusiva armbandsur. Åklagaren pekade på tre transaktioner – den 20 juni 2023, den 10 mars 2024 och den 18 april 2024 – där överföringar inkommit från personer som enligt underlaget varken överensstämde med fakturanummer eller uppgivna mottagare. Bankerna ifrågasatte i två fall transaktionerna, men den tilltalade genomförde dem utan djupare efterforskning eller verifiering av kundernas identitet.

Rättegången

I tingsrätten förnekade den tilltalade att han haft uppsåt att medverka till penningtvätt samt hävdade att transaktionerna föll utanför penningtvättslagens tillämpningsområde eftersom verksamheten inte rörde kontanthandel. Som bevisning åberopade åklagaren bankkontoutdrag, kundkorrespondens och förhör med målsägandena. Den tilltalade åberopade i sin tur mejl, fakturor och sin egen utsaga om branschpraxis och bankrutiner.

Domen och påföljd

Tingsrätten konstaterade att omständigheterna runt transaktionerna objektivt talade för att de var vidtagna i penningtvättssyfte och att den tilltalade medvetet medverkat till dem. Brotten ansågs begångna med uppsåt. Påföljden blev villkorlig dom samt 100 dagsböter á 200 kronor.

Den tilltalade ska även:

• Betala skadestånd på 161 480, 162 900 respektive 159 900 kronor till målsägandena, med ränta enligt 6 § räntelagen från respektive transaktionsdatum.
• Betala en avgift på 1 000 kronor till Brottsofferfonden.
• Återbetala 53 569 kronor till staten för kostnader för offentlig försvarare.