Villkorlig dom i penningtvättsfall
2023-10-19
Sammanfattning
Den tilltalade har i ett uppmärksammat mål dömts för penningtvättsbrott av Dold domstol. Brotten rör två transaktioner, den ena inträffande under september 2018 och den andra mellan juni och juli 2021. Rätten fann att den tilltalade medvetet mottagit medel med brottsligt ursprung och därefter vidtagit åtgärder för att dölja pengarnas härkomst. Som påföljd har rätten utdömt villkorlig dom samt fastställt skadestånd.
Händelseförlopp och rättens bedömning
I samband med ett internetbedrägeri har överföringar genomförts till flera bankkonton. Den tilltalade mottog på sina konton ett sammanlagt belopp som senare delvis förbrukades och delvis hanterades via penningbeslag. Enligt domstolens bedömning upplågde de snabba transaktionerna, där medel förflyttades inom kort tid, att den tilltalade var införstådd med att det rörde sig om brottsligt åtkomna pengar. Trots att den tilltalade framfört invändningar angående transaktionernas natur, ansåg tingsrätten att bevisningen var otvetydig. Det visade sig att åtgärderna syftade till att dölja pengarnas ursprung samt att underlätta möjligheten för någon att tillgodogöra sig dessa.
Påföljd och ersättning
Som konsekvens av handlingarna döms den tilltalade till villkorlig dom. Domen medför även att den tilltalade ska utge skadestånd om 35 750 kronor, med ränta från den 20 september 2018, vilket fastställs med hänsyn till de brottsliga transaktionerna. Rätten har vidare beaktat att den tilltalade haft tidigare kontakter med liknande brott, vilket påverkat påföljdens utformning.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Relaterade artiklar
Viltkollision inte anmäld direkt Blekinge tingsrätt dömde den tilltalade för förseelse mot jaktlagen sedan han kört på ett rådjur eller hjort och inte snarast anmält händelsen till Polismyndigheten. Domen avser en olycka som inträffade den 3–4 maj 2025 på Skavkullavägen inom Karlskrona kommun, där anmälan först gjordes två dagar senare. Den tilltalade färdades med motorfordon på Skavkullavägen...
Hovrätten över Skåne och Blekinge har prövat ett överklagande i ett mål om penningtvättsbrott. Hovrätten fastställde tingsrättens domslut utan ändringar. För den tilltalade innebar det att tingsrättens ansvarsdömning och övriga beslut stod fast. Målet gällde penningtvättsbrott. I hovrätten prövades åtalen mot flera personer, men denna artikel avser endast den tilltalade. Hovrätten tog del av sam...
Hovrätten har prövat ett överklagande av tingsrättens dom i ett mål om penningtvättsbrott. Hovrätten gjorde en begränsad ändring: föreskriften om samhällstjänst upphävdes, medan tingsrättens dom i övrigt stod fast. Den tilltalade dömdes alltså fortsatt för penningtvättsbrott, men hovrätten ändrade påföljden till villkorlig dom utan samhällstjänst. Målet gällde penningtvättsbrott och grovt pennin...
Hovrätten har prövat ett överklagande i ett mål om grovt penningtvättsbrott m.m. Den tilltalade yrkade att han skulle frikännas. Hovrätten gjorde ingen annan bedömning än tingsrätten i skuld- och rubriceringsfrågorna, men ändrade tingsrättens påföljd. Den tilltalade döms därför fortfarande för det brott som tingsrätten lagt till grund, men hovrätten bestämde påföljden till villkorlig dom som inte...
Den tilltalade döms i Sundsvalls tingsrätt för penningtvättsbrott. Rätten fann att den tilltalade genom flera transaktioner mottagit och hanterat medel som härrörde från fullbordat bedrägeri, med syfte att försvåra spårningen av pengarnas ursprung. I ett mål som berör penningtvättsbrott har den tilltalade anklagats för att ha mottagit fyra större belopp under en period av åtta dagar. Transaktion...
Den tilltalade har idag dömts i Östersunds tingsrätt för att ha genomfört två fall av penningtvättsbrott genom att ta emot och överföra pengar med syfte att dölja deras kriminella ursprung. Enligt domen hade den tilltalade mottagit insättningar om 50 000 kronor vardera på separata konton, där insättningarna märkts med bland annat benämningarna "Construction" och "Bil". Transaktionerna, som härsta...
Hovrätten har prövat ett överklagande av tingsrättens dom i ett mål om penningtvättsbrott. Den tilltalade hade i tingsrätten dömts för penningtvättsbrott vid två tillfällen under perioden 7 november 2017–6 december 2017. Hovrätten fastställde tingsrättens dom i skuldfrågan och påföljden, men ändrade skadeståndet så att den tilltalade inte längre ska betala ersättning till ett bolag. Tingsrättens d...
En person döms av tingsrätt i Uppsala för penningtvätt efter att ha tagit emot och vidareförmedlat sammanlagt 86 000 kronor från två bedrägeribrott under november 2017. Tingsrätten bedömer handlingarna som uppsåtlig penningtvätt och dömer till villkorlig dom, dagsböter samt skadestånd och avgift till brottsofferfonden. Tingsrätten fann att den tilltalade i två separata fall, den 7 respektive den...
Den tilltalade överklagade tingsrättens dom för penningtvättsbrott men hovrätten över Skåne och Blekinge slog fast tingsrättens bedömning i sak utan ändringar. Åtalet gällde två fall av penningtvätt genom mottagande och vidareöverföring av större summor pengar. Hovrätten fann det bevisat att den tilltalade agerade i vetskap om att pengarna härstammade från brottslig verksamhet. Påföljden förblev v...
En person har dömts för penningtvätt i Malmö tingsrätt efter att ha tagit emot och fört vidare pengar som härrörde från en manipulerad faktura från ett charterflygbolag. Den tilltalade döms till villkorlig dom och dagsböter, samt skadestånd till målsäganden. En hackning av ett flygbolags eller dess kunds datasystem ledde till att en faktura på 31 700 euro omdirigerades till ett svenskt konto som...