Penningtvätt via swishöverföringar leder till villkorlig dom

Penningtvätt via swishöverföringar leder till villkorlig dom

Villkorlig dom för penningtvätt via swish

Den tilltalade döms för penningtvättsbrott och penningtvättsförseelse efter att ha upplåtit sitt bankkonto för swishöverföringar från två målsäganden. Totalt har 3 595 kronor förvarats och omsatts genom överföringar, i syfte att dölja att medlen härrörde från brottslig verksamhet.

Brottsrubricering och gärningsbeskrivning

Enligt domen har den tilltalade den 29 mars 2025 upplåtit sitt bankkonto för insättningar om sammanlagt 2 797 kronor och därefter fört pengarna vidare. Den 22 april 2025 upprepades upplåtelsen för 798 kronor. Åtgärderna bedöms ha syftat till att dölja brottslig bakgrund eller underlätta för någon att tillgodogöra sig medlen, vilket utgör penningtvättsbrott respektive penningtvättsförseelse enligt lagen om straff för penningtvättsbrott.

Tingsrättens bedömning

Tingsrätten konstaterar att även om den tilltalade uppgett att han lurats av en kontakt som utgav sig för att företräda ett finansinstitut, fanns det skäl att förstå att upplägget inte stämde överens med en banks rutiner. Trots detta fördes pengarna vidare, vilket innebär att åtalet för både grövre brott och ringa förseelse av penningtvätt är styrkt.

Påföljd och skadestånd

Den tilltalade döms till villkorlig dom och 50 dagsböter à 350 kronor, totalt 17 500 kronor. Skadestånd ska utgå med 2 797 kronor till en målsägande och 798 kronor till en annan målsägande, båda med ränta från respektive brottstillfälle tills full betalning sker. Dessutom ska den tilltalade erlägga en avgift på 1 000 kronor till Brottsofferfonden.