Penningtvättsförseelse i Södertälje
2023-04-05 | Södertälje tingsrätt
Penningtvättsbrott
Händelseförlopp
Den tilltalade har i Södertälje dömts för fyra fall av penningtvättsförseelse. Under en period mellan den 25 maj 2021 och den 29 juni 2021 skedde ett antal insättningar och efterföljande överföringar via bankkonton. Utredningen visar att pengar till ett sammanlagt belopp av 106 077 kr, härrörande från brott mot ett flertal företag, mottogs och hanterades på konton som tillhörde den tilltalade. Åtgärderna syftade till att dölja pengarnas brottsliga ursprung samt att underlätta möjligheten att tillgodogöra sig dess värde.
Domslut och påföljder
Tingsrätten bedömde att den tilltalade omedvetet agerat oaktsamt med anledning av det ovanliga transaktionsupplägget. Trots att den tilltalade förnekat att ha insett risken med pengarnas ursprung, ansåg rätten att de uppkomna omständigheterna med flera specifika insättningar borde ha väckt misstankar.
Domslutet innebär att den tilltalade döms till:
• 80 dagsböter om 240 kr, vilket sammanlagt uppgår till 19 200 kr.
• Skadestånd enligt yrkandena, med ersättningsbelopp fastställda till respektive målsägande:
– Ett belopp om 31 437 kr,
– Ett belopp om 33 413 kr,
– Ett belopp om 25 636 kr, samt
– Ett belopp om 15 591 kr.
• En avgift till brottsofferfonden om 800 kr.
Vidare har rätten beslutat att den tilltalade ska betala ränta på skadeståndsbeloppen enligt gällande lagstiftning från angivna tidpunkter fram tills betalning sker. Den tilltalade har även förpliktats att återbetala kostnaden för försvararen till staten.
Rättsligt resonemang
Utredningen grundade sig på bland annat e-postkonversationer, transaktionsuppgifter och kontoutdrag. Även om den tilltalades version inte avvisades som orimlig, konstaterade tingsrätten att det förekommit ett antal omständigheter som medfört att hen borde ha vidtagit ytterligare undersökningar kring pengarnas ursprung. Tingsrätten ansåg därför att den tilltalade haft skälig anledning att misstänka att transaktionerna var kopplade till brott, vilket ledde till domen om penningtvättsförseelse.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.