Grov penningtvätt via målvaktskonton
2026-05-05
Grov penningtvätt via målvaktskonton
Grov penningtvätt i organiserad nätverksamhet
En person dömdes vid Södertörns tingsrätt för grovt penningtvättsbrott efter att ha mottagit och omsatt nästan en miljon kronor via målvaktskonton i samband med olaglig försäljning av läkemedelsklassade preparat. Domen omfattar verksamhet under perioden maj–juli 2022 och föregicks av en omfattande utredning om svart försäljning på en nätplattform.
Domen och åtalspunkten
Enligt tingsrätten förblev den tilltalade huvudansvarig för att i kontanter och på egna bankkonton ta emot, förvara och omsätta medel som härrört från brottslig verksamhet. Åklagaren pekade på att pengar rört sig genom konton som preparaten betalats till, innan de slussats vidare till nätverkets aktörer. Den tilltalade förnekade uppsåtet men tingsrätten bedömde att han varit medveten om pengarnas ursprung och att åtgärderna syftat till att dölja brottsvinsten.
Rättens resonemang
– Utredningen visade att transaktioner om totalt 910 464 kronor överförts under den aktuella perioden.
– Målvaktsupplägget med flera konton och uttag i kontanter pekade på systematisk penningtvätt.
– Den tilltalade hade själv hanterat kontanter och banköverföringar och fått tillgång till BankID för att underlätta utdragning av medel.
– Rätten fann att det inte rörde sig om sedvanlig hantering av egna pengar utan om åtgärder i penningtvättssyfte, vilket krävde uppsåt.
Påföljd och ekonomiska konsekvenser
Den tilltalade döms till villkorlig dom och ett bötesstraff om 180 dagsböter à 220 kronor (totalt 39 600 kronor). Dessutom ska han betala en avgift till brottsofferfonden om 800 kronor. Rätten beslutade också att bekosta delar av försvarsinsatsen av staten, medan den dömde själv ansvarar för en del av kostnaderna.
Brottsoffer och återbetalning
En målsägande som haft kostnader i ärendet har rätt till ersättning från staten, som därefter kan kräva återbetalning av den dömde för del av beloppet.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
En lastbilsförare dömdes för att ha kört för fort i ett tätbebyggt område. Södertörns tingsrätt konstaterade att den tilltalade körde i 51 km/tim där högsta tillåtna hastighet var 40 km/tim och utdömde penningböter. Den 2 oktober 2024 körde den tilltalade en lastbil på Magulungsvägen vid Farsta IP i Stockholms stad. Hastigheten uppmättes till 51 km/tim på en sträcka där högsta tillåtna hastighet...
I ett mål från Södertörns tingsrätt har den tilltalade dömts för ringa narkotikabrott efter att ha använt narkotikan MDMA med uppsåt. Domen bygger på ett analysbesked som visade spår av MDMA i den tilltalades urin, trots att denne uppgett att det rörde sig om kokain. Under förundersökningen erkände den tilltalade att ha använt narkotika. Analysbeskedet utgör grunden för bedömningen att den tillt...
En dom från Södertörns tingsrätt har meddelats där den tilltalade döms för ett trafikbrott. Domen gäller en hastighetsöverträdelse där den tilltalade, som körde personbil, uppmättes ha kört i 69 km/tim mot en högst tillåten hastighet om 50 km/tim. Överträdelsen inträffade den 23 februari 2022 på väg 227 i Sandemar, Haninge kommun. Den tilltalade erkände brott mot trafikförordningen genom polisför...
En person har godkänt ett ärende efter att ha kört i 69 km/tim på en väg där högsta tillåtna hastighet var 50 km/tim. Händelsen inträffade den 23 februari 2022 på väg 227 i Haninge kommun. Ärendet hanterades av Åklagarkammaren i Östersund, avdelning Trafik. Personen körde personbil i 69 km/tim på en väg med 50 km/tim som högsta tillåtna hastighet. Brottet bedömdes som oaktsamt. Fakta | Värde My...