Penningtvätt avslöjad – villkorlig dom och skadestånd

Penningtvätt avslöjad – villkorlig dom och skadestånd

Penningtvätt med konton i flera banker

Den tilltalade har dömts till villkorlig dom med dagsböter efter att ha upplåtit sitt bankkonto för mottagande och förvaring av 240 000 kronor som härrörde från ett bedrägeri mot målsäganden den 30 mars 2023 i Angered. Utöver dagsböter ska den tilltalade betala 166 883 kronor i skadestånd med ränta samt en avgift på 1 000 kronor till Brottsofferfonden.

Brottets omfattning

Enligt åtalet överfördes 240 000 kronor från målsägandens konto till ett konto hos Döld namn upplåtet av den tilltalade. Pengarna överfördes sedan vidare till ett konto hos Nordea, från vilket delar delades ut till tredje person och uttogs i kontanter. Veckan därpå återstod 73 117 kronor, vilka återfördes till målsäganden.

Utredning och försvar

Åklagaren lade fram kontoutdrag från flera banker, en BankID-rapport och vittnesförhör. Den tilltalade förnekade brott, hävdade att kontona öppnats utan hans vetskap och att någon olovligen använt hans personuppgifter och BankID. Rätten fann dock att förklaringen inte kunde avfärda bevisningen om uppsåt och brottsmisstänkt transaktionskedja.

Rättens bedömning och påföljd

Göteborgs tingsrätt bedömde att den tilltalade haft uppsåt i förhållande till att egendomen härrörde från brottslig verksamhet och att alla objektiva rekvisit för penningtvättsbrott var uppfyllda. Straffvärdet motsvarade fem månaders fängelse, men med hänsyn till påföljdsregler och den tilltalades tidigare ostraffade status föll domen ut som villkorlig med 80 dagsböter à 440 kronor. Skadestånd och avgift till Brottsofferfonden beslöts i enlighet med yrkandena.