Grov penningtvätt med dolda transaktioner
2026-04-07
En man döms för grovt penningtvättsbrott efter att ha fört över över 400 000 kronor via sitt bankkonto, med uttag, köp och vidaretransaktioner som enligt tingsrätten syftade till att dölja brottslig bakgrund.
Den tilltalade har enligt Vänersborgs tingsrätt mellan den 13 och 27 november 2020 använt sitt bankkonto för att ta emot och omsätta sammanlagt 432 748 kronor som härrörde från ett bedrägeri. Pengarna omsattes genom bankomatuttag, köp i butik och överföringar till ett annat konto. Tingsrätten bedömer att han handlat med uppsåt att dölja pengarnas ursprung och att underlätta att någon annan tillgodogjorde sig brottsvinsterna.
Brottet och ansvar
Enligt domen mottog den tilltalade fyra insättningar om totalt 432 748 kronor från ett bankkonto som tillhörde målsäganden. Redan samma eller nästföljande dag tog han ut en stor del av beloppet i kontanter och konsumerade delar genom köp hos en guldbutik. Han överförde även 210 000 kronor och 97 992 kronor till ett annat konto som tillhörde en tredje person. Tingsrätten bedömer att dessa åtgärder typiskt sett syftar till att dölja brottsligt ursprung eller främja andras möjligheter att tillgodogöra sig brottsvinster.
Den tilltalade förnekar att han känt till pengarnas ursprung, men rätten anser att det krävs någon form av identifikation för överföringarna och att hans invändningar framstår som efterhandskonstruktioner. Både de objektiva och subjektiva rekvisiten för grovt penningtvättsbrott är därmed styrkta.
Påföljd och skadestånd
Tingsrätten dömer den tilltalade till villkorlig dom med 80 dagsböter om 170 kronor. Han ska betala 388 316 kronor i skadestånd till målsäganden, varav 266 309 kronor solidariskt tillsammans med den andra inblandade personen. Ränta ska utgå från den 27 november 2020 tills betalning sker. Dessutom ska han erlägga en avgift på 800 kronor till Brottsofferfonden.
Bättre rätt till beslagtagna medel
Rätten fastställer att målsäganden har bättre rätt än den tilltalade till en kontobehållning om 44 432 kronor som polisen beslagtog i maj 2021. Beloppet ska lämnas ut till målsäganden utan lösen, eftersom den tilltalade inte gjort anspråk på dessa medel.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.