Näringspenningtvätt i transportverksamhet

Näringspenningtvätt i transportverksamhet

Näringspenningtvätt ledde till villkorlig dom

En person döms vid Hässleholms tingsrätt för näringspenningtvätt efter att ha betalat en osann faktura på 130 000 kronor i sitt företag. Den tilltalade förnekar brott men rätten bedömer bevisningen som klar och utdömer villkorlig dom med dagsböter samt företagsbot.

Gärningsbeskrivning

Den tilltalade har i sitt företag den 24 januari 2022 betalat en faktura om 130 000 kronor till ett annat bolag som enligt utredningen inte bedrev någon verklig verksamhet utan användes som verktyg i ett penningtvättsupplägg. Fakturan avsåg köp av lastbilsdäck som aldrig levererades. Rätten fann att betalningen skedde i syfte att dölja att pengarna härrörde från brott eller att främja möjligheten för någon att tillgodogöra sig egendom eller dess värde.

Utredning och bevisning

Skatteverkets granskning visade att mottagarbolaget saknade bokföring, momsredovisning och verkliga kostnader för däckinköp eller transportfordon. Medel som inkommit har vidareförts till privatpersoner. Fakturadetaljerna, bland annat däckdimensioner som inte säljs i Europa och felaktig referensperson, stödde slutsatsen att fakturan var osann. Den tilltalade hävdade ursprungligen att det var ett sedvanligt däckinköp via nätet eller en kollegas rekommendation, men uppgifterna ändrades och bedömdes som en efterhandskonstruktion.

Rättens bedömning

Tingsrätten fann att åklagarens bevisning var så stark att det stod bortom rimligt tvivel att fakturan var osann och att transaktionen skett i näringsverksamhet med penningtvättssyfte. Därmed dömdes den tilltalade för näringspenningtvätt enligt 7 § första stycket lagen om straff för penningtvättsbrott.

Påföljd

– Villkorlig dom
– 70 dagsböter à 840 kr (totalt 58 800 kr)
– Avgift till Brottsofferfonden: 800 kr
– Företagsbot: 300 000 kr
– Ersättning till en målsägande (utbetald av staten): 20 151 kr, vilken den tilltalade ska återbetala till staten