Döms för penningtvätt efter otillåten insättning
2019-12-04
Döms för penningtvätt efter otillåten insättning
Döms för penningtvätt efter otillåten insättning
En person har av Hässleholms tingsrätt dömts för penningtvätt efter att ha upplåtit sitt bankkonto för insättning och uttag av 15 000 kronor som härrör från brottslig gärning.
Bakgrund
Den tilltalade nekade till brott och hävdade att någon obehörig skimmat hens bankkort och genomfört transaktionerna. Enligt tingsrätten är det dock utrett att 15 000 kronor överfördes från en privatpersons konto och omedelbart togs ut med kortet på en bankomat i Osby.
Tingsrättens bedömning
Tingsrätten konstaterade att den tilltalade främjat andras möjlighet att dölja brottsligt ursprung genom att upplåta sitt konto för insättning, förvaring och uttag. Trots den tilltalades påstående om oförmåga att ha noterat insättningen bedömdes det som osannolikt med hänsyn till kontots omsättning. Rätten fann att den tilltalade haft skälig anledning att inse att pengarna härrörde från brott.
Domen och påföljder
Den tilltalade dömdes för penningtvättsförseelse och fick 50 dagsböter à 50 kronor. Dessutom ålades skadestånd till målsäganden och bank samt avgift till brottsofferfonden.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
Den tilltalade överklagade tingsrättens dom där hon dömdes till fängelse i ett år och sju månader för medhjälp till grov narkotikasmuggling och ålades betala 1 000 kronor till brottsofferfonden. I hovrättens avgörande bedöms även försök till grovt narkotikabrott ingå i smugglingen och fängelsestraffet skärps till två år och åtta månader. I övrigt fastställs tingsrättens dom. Den tilltalade fällde...
Den tilltalade döms för medhjälp till grov narkotikasmuggling efter att ha låtit sitt namn och sin adress användas vid införseln av ett postpaket innehållande nästan ett kilo heroin. Tingsrätten konstaterar att den tilltalade mottog, förvarade och överlämnade narkotikan, trots att hon hade skäl att förstå att paketet innehöll olagligt ämne. En postförsändelse från Nederländerna, adresserad till d...
Den tilltalade har i tingsrätten i Hässleholms dömts för penningtvättsbrott, efter att ha genomfört åtgärder med pengar som härrör från brottslig verksamhet. Rätten konstaterade att den tilltalades agerande medswissöverföringar och uttag i bankomater tydligt syftade till att dölja pengarnas brottsliga ursprung. Under den 18 mars 2022 genomfördes transaktioner där pengar från en kriminell gärnin...
Den tilltalade har i Hässleholms tingsrätts dom den 7 december 2023 dömts för vållande till kroppsskada efter en trafikolycka som inträffade den 5 juli 2022 i Osby kommun. En trafikolycka uppstod när den tilltalade, som framförde en personbil, körde in i en fyrvägskorsning utan att iaktta föreskriven väjningsplikt mot en moped som närmade sig från höger. Händelsen ledde till att ett fordon med m...
Tingsrätten har stadfäst en förlikning enligt vilken den svarande ska återbetala en fordran om 16 000 kronor till käranden. Återbetalningen sker genom ett autogiromånadsbelopp om 300 kronor med början i oktober 2022. Vid utebliven betalning förfaller hela det återstående beloppet omedelbart till betalning och dröjsmålsränta enligt räntelagen utgår. Käranden har krävt att den svarande ska erlägga...