Penningtvätt avslöjad – Bankkonto utnyttjades i bedrägerifall
2023-01-16
Den tilltalade har i Döld domstol dömts för penningtvättsbrott efter att ha medvetet ställt sitt bankkonto till förfogande för att hantera pengar som härrörde från ett bedrägeri mot en målsägande. En oklar bekantskap utnyttjade digitala kontakter för att få den tilltalade att ta emot en summa pengar som senare överfördes vidare.
Händelseförlopp
Enligt domen ska den tilltalade ha tagit emot 12 000 kr på sitt konto efter att ha blivit ombedd av en bekant att bistå med en penningöverföring. Vid mottagandet togs 11 000 kr ut, vilket överlämnades till den anmälda kontakten. Åklagaren menar att den tilltalade medvetet agerade på ett sätt som syftade till att dölja pengarnas brottsliga ursprung.
Under polisförhören framkom att den tilltalade initialt lämnat uppgifter om att ha agerat genom en betaltjänst, men senare ändrat sin redogörelse. Tingsrätten konstaterade att den tilltalade borde ha insett att medlen härrörde från brottslig verksamhet och fann därmed att bevisläget var tillräckligt starkt för att fälla denne för penningtvätt.
Dom och påföljd
Tingsrätten dömde den tilltalade till en villkorlig dom i förening med 50 dagsböter à 50 kr, vilket uppgår till totalt 2 500 kr. Dessutom ålagdes den tilltalade att betala skadestånd om 12 000 kr till målsäganden, med ränta från den 7 april 2022, samt en avgift om 800 kr till brottsofferfonden. Domen grundar sig på hur den tilltalade hanterade sitt bankkonto och de transaktioner som genomfördes i samband med bedrägeriet.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
Den tilltalade döms för penningtvättsbrott efter att en person, enligt tingsrätten, hade utsatts för utpressning och därefter fört över pengar till tre olika konton via Swish. Rätten fann att förbrott var styrkt och att den tilltalade, tillsammans med andra, i vart fall hade varit likgiltig till att pengarna härrörde från brott. Påföljden i den nya domen blev att tidigare utdömd påföljd ska avse ä...