Penningtvätt avslöjad – skyddstillsyn utdömd
2022-11-30
Inledning
En svensk dom har lett till att en tilltalad har dömts för brott mot lagen om penningtvätt. Domen viser att den tilltalade, som varit inblandad i överföringen av 18 000 kronor, med uppsåt ställt sitt konto till förfogande så att pengar från ett bedrägeri kunnat dölja sitt ursprung. Händelsen ägde rum den 8 april 2020 i en kommun där överföringen skedde, medan övriga trafikbrott – olovlig körning och rattfylleri – begicks den 8 mars 2021 i en annan kommun.
Domslut
Domstolen fann att den tilltalades uppgifter om hur överföringen skedde inte var trovärdiga. Genom att utlita sig på bevisning som fakturor, kontoutdrag och vittnesförhör fastslogs att pengarna överförts med syfte att dölja deras brottsliga ursprung. Även om den tilltalade hävdade att denne lånat ut sitt bankkort med tillhörande kod till en vän, ansågs de nya uppgifterna vid huvudförhandlingen vara osammanhängande i ljuset av den fastställda bedrägeriverksamheten.
Vidare har den tilltalade även dömts för att ha begått både olovlig körning, klassad som grovt brott på grund av att körkortet varit återkallat, samt rattfylleri efter att ha använt cannabis med uppsåt under färden. Bevisningen från trafikkontrollen och förhör med polis bekräftade den tilltalades inblandning i trafikbrotten.
Påföljd
Med hänsyn till den samlade brottsligheten, tidigare brottsliga handlingar och brister i impulskontroll bedömer tingsrätten att det föreligger ett fortsatt behov av övervakningsinsatser. Därför har den tilltalade dömts till skyddstillsyn med övervakare utsedd av frivården. Domen medför även ett pålagt skadestånd till det drabbade företaget, samt en avgift till brottsofferfonden. Även en del av statens kostnader ska återbetalas av den tilltalade, vilket tillsammans lyfter fram att brotten fått ekonomiska konsekvenser utöver själva påföljdsbeslutet.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
Den tilltalade har dömts för två fall av narkotikabrott efter att ha förvärvat, transporterat och innehaft totalt över två kilo cannabisharts samt tramadoltabletter i försäljningssyfte. Tingsrätten fann det styrkt genom chattloggar, videoinspelningar och finansiell utredning att narkotikan inte varit avsedd för eget bruk. Påföljden blev fängelse i ett år och två månader, kvarhållande i häkte, samt...
Den tilltalade har dömts för olovlig körning, grovt brott, efter att ha kört en personbil utan behörighet. Händelsen utspelade sig den 15 juni 2024 på Bokelundagatan i Skånes Fagerhult, i Örkelljunga kommun. Rätten fann att brottet skulle bedömas som grovt med hänsyn till att den tilltalades körkort tidigare hade återkallats samt att denne tidigare dömts för liknande brott. Rätten har, med stöd...
I en dom meddelad av Helsingborgs tingsrätt har den tilltalade dömts för narkotikabrott. Händelsen ägde rum den 23 februari 2024 på Esplanaden i Skånes Fagerhult, Örkelljunga kommun. Under rättegången erkände den tilltalade brottet, vilket innebar olovligt innehav av Tramadol och cannabisharts. Narkotikan, tillsammans med emballage, förverkades enligt domstolens beslut. Med beaktande av den till...
En dom från EKSJÖ Tingsrätt slår fast att den tilltalade har begått ringa narkotikabrott. Enligt domen hade den tilltalade den 18 november 2023 olovligen innehaft narkotika, varav cannabisharts och 3-CMC, på angiven adress i Nässjö kommun. Den tilltalade erkände gärningen under polisförhör, vilket tillsammans med övrig utredning utgjorde grunden för domen. Domen fastställer att den tilltalade sk...
En tilltalad har i en dom från en svensk tingsrätt dömts till dagsböter efter att ha visat narkotika i blodet vid ett trafikstopp. Domen fastställer att den tilltalade medvetet intagit narkotika, vilket resulterade i rattfylleri samt ringa narkotikabrott. Vid ett polisinsats efter en fest fastslogs det genom provtagning att den tilltalades blod innehöll narkotiska substanser, däribland tetrahydr...
En person har fått 30 dagsböter à 50 kronor enligt ett Ärende från Åklagarkammaren i Kalmar den 12 december 2019, efter att ha olovligen innehaft 0,40 gram cannabisharts den 1 november 2019 i Kalmar kommun. Åklagarkammaren i Kalmar har beslutat den 12 december 2019 att en person ska betala 30 dagsböter à 50 kronor för ringa narkotikabrott. Personen hade olovligen innehaft 0,40 gram cannabisharts...
Flera inbrott och ett stöldförsök i småländska verksamheter En man har vid Växjö tingsrätt dömts för två fall av stöld vid en maskinhall respektive en kiosk och för försök till stöld på ett bilförsäljningsföretag. Händelserna inträffade under sommaren 2018, och domen föll den 10 oktober 2019. Under natten den 20 juni 2018 inleddes ett inbrott på en maskinhall i Ingelstad. Larmet utlöstes vid...
Den tilltalade döms av Eksjö tingsrätt för grov olovlig körning vid två tillfällen i augusti 2018. Tingsrätten slår fast att han körde fordon utan giltigt körkort, trots att han tidigare dömts för samma brott. Påföljden blir dagsböter samt avgift till brottsofferfonden. Åklagaren har åtalat den tilltalade för två fall av grov olovlig körning, den 20 och den 30 augusti 2018. Enligt åtalet saknade...
En person har dömts av Eksjö tingsrätt för grov olovlig körning och döms till dagsböter samt förverkande av det fordon som användes vid brottet. Den tilltalade förnekade att han kört fordonet vid det aktuella tillfället och hävdade att han endast varit passagerare. Enligt åklagaren körde den tilltalade bilen, trots att han saknade giltigt körkort. Ett vittne från polisen uppgav under ed att hen...
Den tilltalade har i Eksjö tingsrätt dömts för två fall av grov olovlig körning utan giltigt körkort. Vid båda tillfällena har han förnekat gärningarna, men tingsrätten fann att såväl vittnesuppgifter som utdrag ur körkortsregistret styrkte åtalet. Enligt domen såg två vittnen hur den tilltalade körde en bil som tillhörde en vän. Vittnena, som kände både den tilltalade och bilens ägare, berättad...