Banktransaktioner kopplade till penningtvätt

Händelseförlopp

En tilltalad döms av Jönköpings tingsrätt för brott som rör ringa narkotikabrott och penningtvättsbrott. Enligt domen har den tilltalade, genom en rad penningtransaktioner, mottagit och disponerat medel som överförts efter ett påstått bedrägeri i samband med en internetförsäljning. Målsäganden hade i samband med en försäljning på en köp- och säljsajt överfört pengar till ett swish-nummer med den tilltalades mottagarnamn. Vid utredningen framkom det att medlen snabbt förflyttades genom överföringar och kontantuttag, vilket gjorde att det inte längre var möjligt att spåra pengarnas ursprung.

Domstolens bedömning

Tingsrätten fann att utredningen tydligt visade på att den tilltalade mottagit medel vars ursprung härrörde från ett bedrägeri. Det framkom även att den tilltalade haft möjlighet att disponera över sitt bankkonto, vilket gör det osannolikt att denne inte kände till de genomförda transaktionerna. Domstolen lade därmed vikt vid att den tilltalade, med uppsåt att hantera pengar med brottsligt ursprung, överfört eller tagit ut medlen. Dessutom fastslogs att narkotika, i form av MDMA och hasch eller cannabis, påträffats hos den tilltalade samt att denne inte kunnat ge en tillfredställande förklaring till sitt innehav, vilket bidrog till målets belägg.

Påföljd och konsekvenser

Med beaktande av tidigare belastning för narkotikarelaterade brott, samt den tilltalades ekonomiska situation, ansåg tingsrätten att den tilltalade är i behov av stöd och kontroll. Påföljden bestämdes således till skyddstillsyn med uppföljning av frivården. I målets ansvarsdelen ålades den tilltalade dessutom att betala skadestånd till målsäganden samt ersätta staten för kostnader för provtagning och analys. Avgift till brottsofferfonden fastställdes också.