Penningtvättsbrott efter swishöverföring

Den tilltalade har dömts för penningtvättsbrott efter att ha tagit emot 4 900 kronor och därefter genomfört flera transaktioner med pengarna. Tingsrätten bedömde att han agerade med likgiltighetsuppsåt. Påföljden bestämdes till villkorlig dom. Han ska också betala skadestånd och avgift till brottsofferfonden.

Händelsen och samtliga åtalspunkter

Åtalet avsåg en åtalspunkt. Den tilltalade åtalades för penningtvättsbrott enligt 3 § första stycket 1 p och 4 § lagen om straff för penningtvättsbrott, med gärningsdatum den 13 april 2024 till den 14 april 2024. Enligt åtalet tog han emot 4 900 kronor och överlät eller omsatte därefter pengarna genom flera transaktioner. Pengarna sades härröra från ett bedrägeri mot målsäganden, som enligt åtalet hade lurats att swisha beloppet under falska förespeglingar om att det var hennes bank som ville att hon skulle betala för att spärra sitt konto. Gärningen påstods ha skett på en plats i Tyresö eller på annan okänd plats i Sverige. Tingsrätten dömde den tilltalade för penningtvättsbrott i enlighet med åtalet.

Rättens bedömning

Tingsrätten fann det klarlagt att målsäganden hade utsatts för bedrägeri på det sätt som åklagaren angett. Utredningen visade att den tilltalade tog emot en swish om 4 900 kronor den 13 april 2024 med meddelandet ”LG330726”, att han omgående förde över beloppet till ett annat konto som tillhörde honom, och att han kort därefter flyttade tillbaka pengarna till det första kontot. Dagen därpå förde han över 4 716,91 kronor till ett konto i Nice, Frankrike, samt 252,90 kronor till ett eget konto. Tingsrätten ansåg att förfarandet objektivt sett utgjorde penningtvättsbrott.

Frågan blev då om den tilltalade hade agerat med uppsåt. Han har uppgett att en okänd man ringde från dolt nummer och sade att han skulle få en swish eftersom han påstods ha betalat för mycket till ett företag avseende ett lån eller en försäkring. Enligt hans uppgifter såg han endast swishmeddelandet ”LG”, och han förde sedan vidare pengarna efter instruktioner från mannen. Tingsrätten ansåg att han måste ha förstått att det fanns en avsevärd risk för att pengarna härrörde från brott och att åtgärderna hade ett penningtvättssyfte. Genom att ändå genomföra utlandsöverföringen utan närmare efterforskningar ansågs han ha handlat med likgiltighetsuppsåt.

Domslut och påföljd

Den tilltalade dömdes för penningtvättsbrott enligt 3 § första stycket 1 p lagen om straff för penningtvättsbrott. Påföljden bestämdes till villkorlig dom. Tingsrätten uppgav att straffvärdet motsvarade ett kortare fängelsestraff, men att den tilltalade inte förekom i belastningsregistret och att det inte fanns särskild anledning att tro att han skulle begå nya brott. Den villkorliga domen förenades inte med böter, eftersom det hade varit fråga om långsam lagföring.

Den tilltalade ska också betala skadestånd till målsäganden med 4 900 kronor. Ränta ska utgå enligt 6 § räntelagen från den 14 april 2024. Han ska dessutom betala en avgift till brottsofferfonden på 1 000 kronor.