Penningtvätt via swishöverföring i nätgrupp

Villkorlig dom med dagsböter och förverkande

Den tilltalade dömdes vid Nacka tingsrätt för penningtvättsbrott efter att ha tagit emot 4 000 kronor via swish från målsäganden och därefter fört vidare delar av beloppet för att dölja transaktionens brottsliga ursprung.

Bakgrund

En överföring om 4 000 kronor swishades den 26 augusti 2025 från målsägandens konto till den tilltalades konto på Baldersuddevägen i Gustavsberg, Värmdö kommun. Enligt åtalet mottog den tilltalade beloppet och förde omedelbart vidare 3 600 kronor till ett annat konto, medan 400 kronor behölls som ersättning. Överföringarna hade som syfte att dölja att pengarna härrörde från brottslig verksamhet.

Den tilltalade har uppgett att upplägget kom via en grupp på Facebook där medlemmar snabbt kunde låna pengar via swish. En administratör beskrev att överföringarna var ett sätt att kringgå bankernas restriktioner vid köp av kryptovaluta.

Åtal och rättegång

Åklagaren åtalade den tilltalade för penningtvättsbrott enligt 3 § 1 st 1 p lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott. Den tilltalade erkände händelseförloppet men förnekade uppsåt och motsatte sig skadeståndsanspråket. Förundersökningen innehöll bland annat kontoutdrag och uppgifter om swish-mottagare.

Rättens bedömning

Tingsrätten fann att de objektiva rekvisiten för penningtvättsbrott var uppfyllda då den tilltalade mottagit och omsatt brottsliga medel. Uppsåt bedömdes föreligga i form av likgiltighetsuppsåt – den tilltalade hade inte vidtagit några kontroller trots risken för att pengarna var brottsliga, och hade agerat trots kännedom om transaktionens syfte.

Påföljd

Den tilltalade dömdes till villkorlig dom och 30 dagsböter om 50 kronor vardera (1 500 kronor). Vidare ålades den tilltalade att betala:

• Skadestånd till målsäganden: 4 000 kr jämte ränta
• Förverkande av brottsvinsten: 4 000 kr
• Avgift till Brottsofferfonden: 1 000 kr