Penningtvätt genom kontoupplåtelse – villkorlig dom i Umeå

Den tilltalade döms för penningtvätt efter att ha upplåtit sitt bankkonto för mottagande och omsättning av brottsutbyttepengar. Tingsrätten i Umeå bedömer att den tilltalade agerat med likgiltighetsuppsåt och utdelar villkorlig dom med böter samt skadestånd och avgift till brottsofferfonden.

Bakgrund

En person hade överfört 122 000 kronor, som härrörde från ett bedrägeri mot en målsägande, till den tilltalades konto hos en svensk bank. Den tilltalade bekräftade att pengarna mottogs och omsattes genom kortköp och överföringar, efter uppmaning från okända personer. Uppgiftslämnandet skedde efter att den tilltalade, enligt egen utsaga, hade utsatts för påtryckningar och hot.

Rättens bedömning

Tingsrätten konstaterar att överföringen av 122 000 kronor med efterföljande omsättning utgör penningtvättsbrott. För brottet krävs uppsåt, det vill säga att den som vidtar åtgärderna är medveten om att pengarna härrör från brott eller är likgiltig inför denna möjlighet. Trots att den tilltalade uppgett att han inte kände till pengarnas ursprung bedömer rätten att omständigheterna – bland annat hotbilden och avsaknaden av egna kontroller – visar på likgiltighetsuppsåt.

I två tidigare åtalspunkter om penningtvätt, där den tilltalade anklagats för att ha låtit sitt bank-ID användas till att skapa ett konto för att omsätta brottsutbyten om 146 020 och 135 000 kronor, frikänns den tilltalade. Rätten finner inte tillräckliga bevis för uppsåt eller vetskap om de efterföljande åtgärderna.

Påföljd och skadestånd

Eftersom den tilltalade är tidigare ostraffad och brottets straffvärde motsvarar ett kortare fängelsestraff, fastställer tingsrätten villkorlig dom med 40 dagsböter om 460 kronor (totalt 18 400 kronor). Skadestånd ska utgå till målsäganden med 122 000 kronor plus ränta från den 11 oktober 2023.

Brottsofferfond och statlig ersättning

Utöver böter och skadestånd ska den tilltalade betala en avgift på 1 000 kronor till Brottsofferfonden. Staten ersätter en annan målsägande med 26 249 kronor för arbete, tidsspillan och moms. Den tilltalade ska återbetala 6 500 kronor av dessa kostnader till staten.