Grov penningtvätt gav fängelse och utvisning

Den tilltalade döms för grovt penningtvättsbrott och ska avtjäna ett fängelsestraff på ett år och sex månader. Tingsrätten beslutade också att den tilltalade ska utvisas ur Sverige och förbjudas att återvända hit under tio år. Målsägandens skadeståndsyrkande avslogs i den del som rörde den tilltalade, men brottsvinst om 106 750 kronor förklarades förverkad och den tilltalade ska dessutom betala en avgift till brottsofferfonden.

Händelsen och samtliga åtalspunkter

Målet gällde endast den tilltalades ansvar för åtalspunkt 6. Där hade åklagaren påstått att den tilltalade tillsammans med andra hade gjort sig skyldig till grovt penningtvättsbrott under perioden 2024-10-04 till 2025-06-25. Enligt åtalet hade den tilltalade tillsammans och i samförstånd med andra ställt ett bankkonto till förfogande, tagit emot pengar och fört dem vidare eller omsatt dem några dagar senare. Åklagaren gjorde gällande att åtgärderna syftat till att dölja att pengarna härrörde från brott eller brottslig verksamhet.

I samma åtalspunkt angavs att den tilltalade varit involverad i flera transaktioner. Det gällde bland annat en överföring den 2024-10-09 om 100 000 kronor, en överföring den 2024-10-11 om 100 000 kronor, en överföring den 2024-12-23 om 100 000 kronor, en överföring den 2024-12-27 om 100 000 kronor, en överföring den 2024-12-28 om 100 000 kronor, en överföring den 2024-12-29 om 100 000 kronor, två överföringar den 2024-12-30 om 60 000 respektive 40 000 kronor, två överföringar den 2025-01-10 om 100 000 kronor vardera, två överföringar den 2025-01-14 om 100 000 kronor vardera och en överföring den 2025-05-14 om 89 000 kronor. Domstolen kom fram till att den tilltalade skulle dömas för grovt penningtvättsbrott för denna gärning.

Rättens bedömning

Tingsrätten konstaterade att den finansiella utredningen var gedigen och att den visade att de aktuella medlen hade sitt ursprung i brottslighet. Rätten fann att den tilltalade tillsammans med andra hade ställt sitt bankkonto till förfogande och mottagit och vidarebefordrat pengar, samt att den tilltalade också sett till att andra personer ställt sina konton till förfogande och koordinerat mottagande, uttag och vidarebefordran av pengar.

Rätten bedömde att den tilltalade hade agerat uppsåtligen och att gärningen skulle bedömas som grov eftersom den avsett betydande värden och ingått i en brottslighet som utövats systematiskt, i större omfattning och inom ramen för grovt organiserad brottslighet. Tingsrätten ansåg därför att åtalet skulle bifallas.

Domslut och påföljd

Den tilltalade döms för grovt penningtvättsbrott. Påföljden bestämdes till fängelse i 1 år och 6 månader.

Tingsrätten beslutade också att den tilltalade ska utvisas ur Sverige och förbjudas att återvända hit under 10 år. Förbudet räknas från den dag den tilltalade lämnar medlemsstaternas territorium, eller om utvisningen verkställs till en medlemsstat, från den dag den tilltalade lämnar Sverige.

Målsägandens skadeståndsanspråk avslogs i den del som rörde den tilltalade. Samtidigt förklarades brottsvinst om 106 750 kronor förverkad från den tilltalade. Den tilltalade ska även betala 1 000 kronor till brottsofferfonden.

Fakta