Konton användes i penningtvättsbrott

Den tilltalade döms för näringspenningtvätt, grovt brott, efter att ha ställt två bankkonton med tillhörande kort till förfogande för en annan person under perioden den 29 juli 2024 till den 29 april 2025. Tingsrätten bedömde att upplägget innebar 71 brottstillfällen, men rubricerade ingen av gärningarna som grova. Påföljden bestämdes till fängelse i ett år.

Händelsen och åtalspunkten

Enligt åtalet hade den tilltalade som led i en verksamhet som bedrivits vanemässigt eller annars i större omfattning, och på okänd plats i Stockholms län, uppsåtligen medverkat till åtgärder i syfte att dölja att pengar härrörde från brott eller brottslig verksamhet eller att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig pengarna. Åtgärderna bestod i att den tilltalade ställde sina bankkonton hos Nordea, med tillhörande bankkort, till förfogande för en annan person och lämnade över kort och kod för köp och transaktioner.

Åklagaren angav att 71 tillfällen hade koppling till kontona och att sammanlagt 1 899 613 kronor tagits emot, medan köp och transaktioner uppgick till i vart fall 1 150 462 kronor. Åtalspunkt 5 avsåg näringspenningtvätt, grovt brott, med brottstid den 29 juli 2024 till den 29 april 2025. Domstolen dömde i stället den tilltalade för näringspenningtvätt av normalgraden vid 71 tillfällen.

Rättens bedömning

Tingsrätten fann det utrett att den tilltalade hade upplåtit konton och kort under den aktuella perioden och att överföringarna skett löpande under nio månader. Domstolen ansåg att omständigheterna kring upplägget, bland annat överföringarnas regelbundenhet, deras omfattning och hur kontona användes, visade att åtgärderna skäligen kunde antas ha vidtagits i penningtvättssyfte. Rätten godtog inte den tilltalades förklaring om att det rörde sig om lån av kontokort för en kortare tid.

När det gällde brottsenheten ansåg tingsrätten att varje enskild överföring utgjorde en fullbordad gärning. Därför dömdes den tilltalade för 71 brott. Rätten bedömde dock att ingen av gärningarna skulle rubriceras som grov, eftersom den största överföringen understeg det värdemässiga riktmärket för grovt brott och övriga omständigheter inte gav stöd för en strängare rubricering.

Domslut och påföljd

Den tilltalade döms för 71 fall av näringspenningtvätt av normalgraden. Påföljden bestämdes till fängelse i ett år. Han ska också betala avgift till brottsofferfonden med 1 000 kronor. Tingsrätten beslutade vidare att den tilltalade ska betala tillbaka 483 700 kronor av kostnaderna till staten.