Penningtvätt avslöjad i flera transaktioner
2024-03-26
Händelseförlopp
En dom från Södertörns tingsrätt visar att den tilltalade under en kort period under hösten 2022 mottagit och omsatt sammanlagt 232 500 kr på sina bankkonton. Pengarna hade sitt ursprung i brottsliga gärningar där målsäganden drabbats av lägenhetsbedrägerier. Enligt domen hade den tilltalade upplåtit sina bankkonton för insättningar och därefter direkt genomfört uttag, överföringar och köp med pengarna. Händelsen anses ha skett vid nio enskilda tillfällen med syfte att dölja att medlen härrörde från brottslig verksamhet.
Domslut
Tingsrätten fann att den tilltalade uppsåtligen bidragit till penningtvätt genom att know-how och genomförda transaktioner, bland annat i form av bankomatuttag och köp av guldtackor, tydligt underströk att medlen härrörde från brott. Domen omfattar nio fall av penningtvättsbrott. Påföljden bestämdes till en villkorlig dom med 80 dagsböter om 50 kr (totalt 4 000 kr). Utöver detta åläggs den tilltalade att betala skadestånd med flera samtliga belopp, där de drabbade personen tilldelats ersättningar mellan 20 000 kr och 32 500 kr vardera. Vidare påfördes den tilltalade en avgift om 800 kr till brottsofferfonden. Den tilltalades ungdom beaktades vid straffmätningen.
Fakta
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
En person har dömts för bedrägeri efter att ha annonserat varor till försäljning utan avsikt eller förmåga att leverera dem. Tingsrätten fann att den tilltalade vilseledde en målsägande att betala över 6 600 kronor, och dömde för brott som ingår i 9 kap. 1 § 1 st brottsbalken. Den tilltalade lade vintern 2023 upp varor till försäljning på nätet och kom överens med målsäganden om ett köp. För att...
En ungdom har vid Södertörns tingsrätt dömts för stöld och ofredande efter att ha tagit en jacka från en bekant och senare knuffat henne i en tunnelbanevagn. Den tilltalade döms till ungdomsvård och ska betala skadestånd samt avgift till brottsofferfonden. Den unge personen och målsäganden, som tidigare gått på samma skola, träffades nära Telefonplans tunnelbanestation. Den tilltalade fick prova...