Fängelse för grov penningtvätt
2022-10-18 | Göteborgs tingsrätt
Penningtvättsbrott
Den tilltalade döms för bedrägeribaserad penningtvätt
En dom meddelad av Göteborgs tingsrätt har lett till att den tilltalade, som genomförde en rad transaktioner under periodens 29 januari 2019 till 27 januari 2020, dömts för att ha mottagit, förvarat och överlåtit sammanlagt cirka 1,7 miljoner kronor. Pengarna härrörde från bedrägerier riktade mot flera företag och enskilda personer. Genom att agera efter instruktioner med uppsåt, och utan att ifrågasätta de höga beloppen, betraktade rätten beteendet som grovt penningtvättsbrott i vissa enskilda fall och som penningtvättsbrott av normalgraden i övriga.
Brottets förlopp och bakgrund
Under de aktuella överföringarna skedde flera transaktioner där pengar med misstänkt brottsligt ursprung förs över på den tilltalades bankkonton. Domen visar att överföringarna rörde sig om betalningar som anförtrotts med hänvisning till köp och försäljning av varor eller återbetalning av lån. Trots att den tilltalade i vissa situationer var under instruktion från en närstående, har han bedömts ha tagit del av en betydande risk. Tingsrätten konstaterar att han genom likgiltighetsuppsåt inte ställde relevanta frågor om pengarnas ursprung, trots att bedrägeriernas omfattning var mycket betydande.
Påföljd och skadestånd
Domstolen har bestämt fängelse i ett år som påföljd för de samlade penningtvättsbrotten. Utöver fängelsestraffet har den tilltalade ålagts att betala skadestånd till de drabbade målsägandena med sammanlagt flera belopp, där enskilda ersättningsbelopp fastställts för varje part. Vidare ska en avgift på 800 kronor betalas till brottsofferfonden. Rätten har även beaktat tidigare belastningsanmärkningar i sin bedömning av påföljden, vilket bidrog till att en fängelsestraffslängd om ett år ansågs aktuell.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
En tingsrätt har meddelat tredskodom mot den svarande efter att denne inte lämnat något svaromål. Den svarande åläggs att betala ett kapitalbelopp med tillägg av ränta, ersätta kärandens rättegångskostnad och avflytta från sin lägenhet inom en angiven tid, under hot om verkställighet. Bakgrund Käranden, ett bostadsaktiebolag, ansökte om stämning mot den svarande med krav på betalning för obetal...
Hovrätten för Västra Sverige har den 25 maj 2023 i ett överklagat mål om grovt penningtvättsbrott m.m. ändrat tingsrättens dom endast avseende ett skadeståndsbelopp. Skadeståndet till en av målsägandena minskas med 4 600 kronor och fastställs till 95 400 kronor, jämte ränta. I övrigt fastställer hovrätten tingsrättens dom, både vad gäller skuld, påföljd och övriga skadeståndsyrkanden. Den tilltal...
Ingress Den tilltalade har dömts för ringa narkotikabrott efter att ha olovligen innehaft cannabisharts vid Holländareplatsen i Göteborg. Domen avkunnades i Göteborgs tingsrätt den 26 maj 2021. Enligt åtalet bar den tilltalade 2,14 gram cannabisharts, vilket är klassat som narkotika, vid en kontroll den 30 mars 2021 på Holländareplatsen i Göteborg. Den tilltalade erkände innehavet och ärendet...
Dagsböter utdöms för ringa narkotikabrott En person har vid Göteborgs tingsrätt dömts för två fall av ringa narkotikabrott begångna under hösten 2020. Påföljden blir dagsböter och narkotikan förverkas. Den tilltalade erkände gärningarna och målet avgjordes utan huvudförhandling. Åklagarens yrkanden om förverkande av narkotika och böter bifölls. Gärningarna bedömdes som ringa och styrktes av u...