Penningtvätt: Den tilltalade döms för penningtvättsförseelse
2023-06-21 | Gävle tingsrätt
Penningtvättsbrott
Domslut
En domstol i Gävle har idag dömt den tilltalade för penningtvättsförseelse enligt lagen (2014:307) med påföljd bestående av 40 dagsböter, ett skadeståndsansvar samt en lagstadgad avgift till brottsofferfonden. Händelsen, som ägde rum den 8 juni 2022 i Åmotsbruk, Ockelbo kommun, rörde en transaktion där den tilltalade upplåtit sitt bankkonto för att ta emot 15 000 kr från ett överfört belopp.
Bakgrund
Vid den aktuella händelsen tog den tilltalade emot 15 000 kr via sitt bankkonto, vilket därefter togs ut i kontanter. Transaktionen genomfördes i samband med ett påstått bedrägeri, där målsäganden hade blivit lurad att överföra pengar. Trots omständigheterna ifrågasattes inte pengarnas ursprung av den tilltalade, som i sin tur hävdade att han haft skälig anledning att anta att pengarna härrörde från brottslig verksamhet. Rätten noterade även att den tilltalade tidigare varit inblandad i brottslighet.
Rättens bedömning och påföljd
Domstolen fann att den tilltalade, trots att han med skälig anledning antagit ett brottsligt ursprung för pengarna, inte ställt tillräckligt med kontrollfrågor innan han genomförde transaktionen. Med tanke på de aktuella omständigheterna och den tidigare belastningen i registret, dömdes den tilltalade till 40 dagsböter om vardera 50 kr (totalt 2 000 kr). Vidare ålagdes han att betala skadestånd med 15 000 kr, med tillkommande ränta från händelsedatumet, samt en avgift på 800 kr till brottsofferfonden.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
Villkorlig dom för identitetsintrång och misshandel En man döms av Gävle tingsrätt för ringa misshandel, olovlig identitetsanvändning och olaga integritetsintrång efter att ha skapat en falsk profil på en dejtingsajt och fysiskt skadat målsäganden. Påföljden blev villkorlig dom kombinerat med dagsböter och skadestånd till målsäganden. Gävle tingsrätt konstaterar att den tilltalade under peri...