Penningtvättsbrott i fem fall när hovrätten ändrade domen

Hovrätten ändrade tingsrättens dom endast i fråga om den tilltalades ansvar för penningtvättsbrott. Den tilltalade döms nu för fem fall av penningtvättsbrott under perioden 6 juli 2024 till 6 augusti 2024. I övrigt står tingsrättens dom fast för henne. Påföljden blev oförändrad, villkorlig dom och dagsböter.

Om händelsen och åtalet

Målet var ett överklagande av tingsrättens dom i ett större mål om grov narkotikasmuggling och annan narkotikarelaterad brottslighet. För den tilltalade gällde åtalet endast penningtvättsbrott, närmare bestämt en gärning som tingsrätten hade bedömt som ett brott.

Åklagaren gjorde gällande att den tilltalade vid flera tillfällen hade tagit emot kontanter och sedan använt olika betalningslösningar och bankkonton för att föra vidare pengar till en närstående som befann sig utomlands. Enligt åtalet skedde detta under perioden 6 juli 2024 till 6 augusti 2024 och omfattade fem överföringstillfällen.

Tingsrätten dömde den tilltalade för penningtvättsbrott enligt 3 § första stycket 1 lagen om straff för penningtvättsbrott och bestämde påföljden till villkorlig dom samt 50 dagsböter om 50 kronor. Tingsrätten beslutade också om en avgift till brottsofferfonden.

I hovrätten medgav den tilltalade att hon hade genomfört de aktuella transaktionerna, men bestred att hon haft uppsåt eller ens skälig anledning att anta att pengarna härrörde från brott eller brottslig verksamhet.

Rättens bedömning och bevisning

Hovrätten utgick från samma bevisning som i tingsrätten. När det gäller den tilltalade lade hovrätten särskild vikt vid att hon kände till den närståendes personliga förhållanden, att denne saknade legala inkomster och att det fanns flera omständigheter som borde ha gjort henne uppmärksam på att pengarna kunde komma från brottslig verksamhet.

Hovrätten framhöll bland annat att den tilltalade hade fått kontanter från olika personer, att hon hade gjort ovanliga och omotiverade överföringar mellan egna konton och att hon därefter fört vidare medlen via tjänster som Dolt namn, Revolut och Moneygram. Domstolen bedömde att åtgärderna objektivt sett minskade risken för att pengarnas ursprung skulle avslöjas och att de syftade till att dölja att medlen härrörde från brott eller brottslig verksamhet.

Hovrätten fann därför att den tilltalade agerat uppsåtligen och att hon därmed skulle dömas för penningtvättsbrott. Domstolen ansåg samtidigt att varje överföring utgjorde en egen brottsenhet. Tingsrättens dom ändrades därför så att den tilltalade dömdes för fem separata fall av penningtvättsbrott i stället för ett.

Domslut och påföljd

Hovrätten ändrade tingsrättens dom endast på så sätt att den tilltalade dömdes för fem fall av penningtvättsbrott under perioden 6 juli 2024 till 6 augusti 2024.

Påföljden blev villkorlig dom och dagsböter, vilket var samma påföljd som tingsrätten hade bestämt. Hovrätten tog alltså inte upp någon förändring av straffets art eller straffets storlek för den tilltalade. I den del som rörde henne fastställdes alltså tingsrättens påföljd i sak, även om brottet nu ansågs bestå av fem gärningar.

Tingsrätten hade även beslutat att den tilltalade skulle betala en avgift till brottsofferfonden, men hovrättens beslut i det material som lämnats här anger inte någon ändring eller nytt ställningstagande i den delen. Det finns inte heller uppgift om häktning för den tilltalade.

Fakta