Penningtvätt kopplad till konkursbo
2021-08-06 | Malmö tingsrätt
Penningtvättsbrott
Penningtvätt kopplad till konkursbo
Penningtvättsdom i Malmö tingsrätt
En man har dömts för penningtvätt efter att ha tagit emot och vidarebefordrat utbetalningar från konkursboet Döld namn AB. Enligt domen var han medveten om eller likgiltig inför brottsligt ursprung till de cirka 55 400 kronorna som passerade hans konto. Han får villkorlig dom, dagsböter och skadestånd.
Brottsupplägg
Tidigt våren 2020 försattes transportbolaget i konkurs. Kort därefter överfördes drygt 310 000 kronor från bolagets konto till flera privatpersoners konton under benämningen “lön”. Den tilltalade erhöll 55 400 kronor, varpå han nästan omedelbart förde vidare 50 000 kronor.
Rättegångens huvudpunkter
• Åklagaren menade att den tilltalade erbjudit sitt konto för penningtransaktioner i ett upplägg för att tömma konkursboet och vilseleda konkursförvaltaren.
• Den tilltalade hävdade att överföringen var ett lån och förnekade brottsmisstankar.
• Tingsrätten fann att han haft insikt om eller likgiltighet inför pengarnas brottsliga ursprung.
Domen och påföljden
• Brott: Penningtvätt enligt 3 § lagen om straff för penningtvättsbrott
• Påföljd: Villkorlig dom samt 60 dagsböter à 50 kronor
• Skadestånd: 55 400 kronor solidariskt till konkursboet Döld namn AB, med ränta
• Brottsofferfond: Avgift om 800 kronor
Domens betydelse
Domen understryker hur konkursbon kan utnyttjas för penningtvätt genom falska löneutbetalningar och vikten av att privatpersoner granskar misstänkta transaktioners ursprung noggrant.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.