Penningtvätt vid två transaktioner
2026-01-27
Den tilltalade döms vid Luleå tingsrätt för penningtvätt vid två tillfällen efter att ha förmedlat, förvarat och omsatt sammanlagt cirka 154 000 kronor på sitt bankkonto våren 2021.
Bakgrund och åtal
Enligt åtalet från oktober 2025 överfördes först 71 813 kronor från ett nederländskt bolag till den tilltalades konto i februari 2021. Pengarna var avsedda för ett tyskt bolag, men överfördes i nära anslutning till insättningen vidare via bank- och Swish-överföringar. Därefter kom en överföring om 82 097 kronor från ett annat nederländskt bolag till en annan bank hos samma person i mars–april 2021. Dessa medel var ursprungligen avsedda för ett danskt bolag, men förvarades och omsattes på liknande sätt.
Den tilltalade nekade till brottsmisstankarna och hävdade att han varit omedveten om betalningarnas ursprung och syfte, samt att han endast agerat efterfrågat gentemot en bekant som behövde en bankkanal. Han motsatte sig även yrkandena om värdeförverkande.
Tingsrättens bedömning
Tingsrätten konstaterade att båda överföringarna vilseletts framstå som betalningar till den tilltalade, men i själva verket var avsedda för andra företag. Genom att inte utreda pengarnas ursprung, inte kontakta polis eller betalningsavsändare, samt genom att snabbt föra över och ta ut stora belopp, bedömdes den tilltalade ha insett risken för brottsligt ursprung och agerat likgiltigt inför detta.
Tingsrätten ansåg att dessa handlingar utgjorde penningtvättsåtgärder enligt lagen om straff för penningtvättsbrott och dömde den tilltalade på båda punkterna.
Påföljd och ekonomiska åtgärder
Den tilltalade, som är ostraffad sedan tidigare och lever under ordnade förhållanden, fick en villkorlig dom utan dagsböter. Förverkandeyrkandet avseende 71 813 kronor avslogs som oskäligt, medan 82 097 kronor förverkades som utbyte av brott. Dessutom ska den tilltalade betala en avgift på 800 kronor till brottsofferfonden. Staten ersätter den målsägande med 6 383 kronor för arbete och mervärdesskatt, samt står för kostnaderna för försvararen.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.