Grov penningtvätt kopplad till olaglig nätförsäljning

Den tilltalade har dömts för grovt penningtvättsbrott efter att under drygt tre år hanterat stora kontantbelopp från en illegal nätförsäljning av läkemedelspreparat. Södertörns tingsrätt slår fast att hon agerat i penningtvättssyfte för att dölja varornas brottsliga ursprung.

Åtal och dom

I målet, som avser perioderna 12 mars 2019–14 juni 2022, har den tilltalade förnekat uppsåt men vitsordat att hon vid flera tillfällen tagit emot insättningar på sitt bankkonto, tagit ut kontanter och lämnat dem vidare på uppmaning av huvudaktören. Tingsrätten bedömer att hon varit väl införstådd med att pengarna härrörde från brottslig verksamhet och att hennes insatser fungerat som ett led i en avancerad penningtvättsstruktur.

Brottsupplägg och roll

• Nätförsäljningen bedrevs helt utan bokföring eller skatteregistrering.
• Kunder betalade via Swish eller banköverföring till så kallade målvaktskonton.
• Pengarna slussades sedan via olika mellanled och uttogs kontant, bland annat genom den tilltalade.
• Den tilltalade mobiliserades av huvudmannen med motiv att kringgå bankernas uttagsgränser, men insättningar kom från flera olika konton kopplade till nätförsäljningen.
• Tingsrätten bedömer att den tilltalade bidragit med nödvändiga penningtvättsåtgärder och agerat i gemensam brottsplan.

Tingsrättens bedömning

Tingsrätten har funnit den tilltalade skyldig till sju fall av grovt penningtvättsbrott. De stränga kriterierna för grovt brott är uppfyllda eftersom de avsett betydande värden och skett som led i en systematisk brottslighet. Trots hennes personliga svårigheter och beroende bedömdes brotten inte vara av normalgraden, utan krävde fängelsestraff för huvudmännen. För den tilltalade, som spelade en underordnad men nödvändig roll, fanns dock möjlighet till mildare påföljd vilket resulterade i villkorlig dom kombinerad med dagsböter.