Långa fängelsestraff efter omfattande penningtvätt

Den tilltalade har dömts av Döld domstol för grovt bokföringsbrott och två fall av näringspenningtvätt, grovt brott. Tingsrätten bestämde påföljden till fängelse i fyra år och meddelade samtidigt näringsförbud i sju år, gällande omedelbart. Den tilltalade ska också vara kvar i häkte till dess att fängelsestraffet får verkställas.

Händelsen och samtliga åtalspunkter

Enligt åtalet gällde åtalspunkt 1 näringspenningtvätt, grovt brott, den 19 mars 2025. Åklagaren gjorde gällande att den tilltalade i näringsverksamhet medverkade till att dölja pengar eller främja möjligheten att tillgodogöra sig egendomen genom att förvara 923 000 kronor och 2 000 euro på en plats i Stockholms stad. Tingsrätten dömde den tilltalade för gärningen.

Åtalspunkt 2 gällde näringspenningtvätt, grovt brott, någon gång mellan den 2 januari 2024 och den 18 mars 2025. Enligt åtalet hade den tilltalade mottagit och överfört, eller för annans räkning möjliggjort överförande och mottagande av, kryptovaluta till ett värde av 36 miljoner kronor. Även denna gärning bedömde tingsrätten som styrkt och den tilltalade dömdes för brottet.

Åtalspunkt 3 avsåg näringspenningtvätt, grovt brott, mellan den 31 januari 2023 och den 19 mars 2025. Här påstod åklagaren att den tilltalade tillsammans och i samförstånd med en medtilltalad hade mottagit och överfört, eller möjliggjort överförande och mottagande av, kontanter till ett värde av i vart fall 4 000 000 kronor. Tingsrätten fann att den tilltalade skulle dömas även för detta brott.

Åtalspunkt 4 avsåg näringspenningtvätt, grovt brott, någon gång mellan den 15 januari 2026 och den 10 mars 2026. Enligt gärningsbeskrivningen hade den tilltalade mottagit och överfört, eller möjliggjort överförande och mottagande av, kontanter till ett värde av i vart fall 500 000 kronor. Tingsrätten dömde den tilltalade för gärningen, men angav senare i bedömningen att det under perioden i vart fall växlats kontanter till ett värde om 440 000 kronor.

Åtalspunkt 6 gällde grovt bokföringsbrott och avsåg fyra räkenskapsår mellan den 1 januari 2023 och den 5 mars 2026. Åklagaren gjorde gällande att den tilltalade i bokföringspliktig verksamhet underlåtit att löpande bokföra affärshändelser eller bevara räkenskapsinformation på ett betryggande sätt. Tingsrätten fann att bokföringsskyldigheten hade åsidosatts och dömde den tilltalade för grovt bokföringsbrott.

Rättens bedömning

Tingsrätten ansåg att åklagarens bevisning var omfattande och i huvudsak tillförlitlig. Bevisningen bestod bland annat av chattkommunikationer, transaktionshistorik, spaningsiakttagelser, hemlig avlyssning, beslag och husrannsakan. Domstolen fäste särskild vikt vid att de aktuella telefonerna, numren och kommunikationerna kunde knytas till den tilltalade.

När det gällde åtalspunkt 1 fann tingsrätten att kontanterna som hittades vid husrannsakan var gömda och buntade, vilket stödde att de ingick i en penningtvättshantering. Vid åtalspunkt 2 ansåg domstolen att den tilltalade haft kontroll över kryptoflödena, haft tillgång till återställningsfraser och agerat aktivt som förmedlare och instruktör i en omfattande och anonymiserad kryptohandel. Vid åtalspunkt 3 bedömde tingsrätten att de många kontakterna mellan den tilltalade och medtilltalad visade att de agerat tillsammans och i samförstånd i en affärsmässig växlingsverksamhet. Vid åtalspunkt 4 bedömdes den senare verksamheten under 2026 som en fortsatt del av samma typ av brottslighet, men som en särskild brottsenhet.

När det gällde grovt bokföringsbrott konstaterade tingsrätten att den tilltalade bedrivit omfattande valutaväxlingsverksamhet och kryptohandel utan att någon bokföring upprättats. Domstolen fann därför att bokföringsbrottet var styrkt och att det skulle bedömas som grovt med hänsyn till de mycket betydande beloppen och den systematiska karaktären.

Domslut och påföljd

Den tilltalade dömdes till fängelse i fyra år. Tingsrätten ansåg att straffvärdet inte gav utrymme för någon annan påföljd.

Den tilltalade meddelades också näringsförbud i sju år. Förbudet gäller omedelbart från och med domdagen, även om domen kan överklagas. Tingsrätten biföll vidare flera förverkandeyrkanden, bland annat av kontanter och vissa andra föremål, men ogillade bland annat yrkandet om förverkande av mobiltelefon och yrkandet om förverkande av påstådd brottsvinst om 3 000 000 kronor.

Den tilltalade ska betala 1 000 kronor till brottsofferfonden.