Penningtvättsbrott: Tilltalad döms till villkorlig dom
2023-10-03
En tilltalad har i Gällivare tingsrätt dömts för uppsåtligt penningtvättsbrott vid tre tillfällen. Domen bygger på att den tilltalade använt sitt bankkonto för att mottaga och omdisponera medel, vilket enligt rätten syftade till att dölja pengars brottsliga ursprung.
Gärningsbeskrivning
Enligt domen mottog den tilltalade via Swish sammanlagda belopp under tre separata händelser – den 3 juli 2018, mellan 2 och 3 augusti 2018 samt mellan den 11 och 12 oktober 2019. I respektive fall tog den tilltalade emot pengar från målsägandes konton och verkställde transaktioner via bankomat, swishöverföringar och andra utbetalningar. Rätten fann att de skriftliga bevisen entydigt visar på att den tilltalade, genom sitt agerande, bidragit till att dölja att medlen härrörde från brottslig verksamhet.
Påföljd och ersättningskrav
Domstolen dömde den tilltalade till villkorlig dom med hänsyn till brottens karaktär och att denne inte bedöms utgöra en fortsatt risk. Utöver domen ålagdades ersättning till de drabbade genom skadestånd på 15 000 kronor, 12 000 kronor respektive 15 000 kronor, där ränta beräknas från de datum som anges i domen. Dessutom ska en avgift om 800 kronor betalas till brottsofferfonden.
Rättens bedömning
Granskningen visade att den tilltalade medvetet tillhandahållit sitt konto för mottagande och vidareförmedling av pengar, utan att ställa nödvändiga frågor om transaktionernas ursprung. Rätten konstaterade att den tilltalade i samtliga tre ärenden visat ett likgiltighetsuppsåt, vilket medför att de brottsliga transaktionerna inte kan undgå straffrättsligt ansvar.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
Tingsrätten i Gällivare har meddelat tredskodom mot den svarande i en tvist om obetald hyra och kontraktsbrott avseende en bostadslägenhet och en parkeringsplats. Den svarande förpliktas omedelbart avflytta och betala ett kapitalbelopp, ränta samt kostnader för inkasso, delgivning och rättegång. Bostadsrättsföreningen yrkade att den svarande, efter uteblivet svaromål, skulle förpliktas lämna den...
En person har i Gällivare tingsrätt dömts för olovlig körning vid två tillfällen under slutet av 2020 och våren 2021. Den tilltalade har erkänt gärningarna och döms till dagsböter. Åklagaren har åtalat den tilltalade för olovlig körning vid två separata tillfällen: Båda gärningarna bedömdes enligt 3 § 1 st. 1 men trafikbrottslagen (1951:649). Den tilltalade har under förundersökningen erkänt at...
En person har enligt ett ärende från Åklagarkammaren i Luleå tilldelats 30 dagsböter efter att ha kört personbil utan rätt till det. Gärningen ska ha skett den 17 december 2020 på Dundretvägen i Gällivare kommun och bedöms ha begåtts med uppsåt. Den 28 december 2020 utfärdade Åklagarkammaren i Luleå ett ärende om olovlig körning. Personen erhöll 30 dagsböter à 50 kronor för att ha kört personbil...
Olovlig körning ger dagsböter Den tilltalade har dömts av Malmö tingsrätt för olovlig körning och fått dagsböter om 30 × 50 kronor. Målet avgjordes utan huvudförhandling sedan den tilltalade inte begärde förhandling och erkände gärningen. Den tilltalade delgavs stämning med information om rätt till huvudförhandling men hörde inte av sig. Med stöd av rättegångsbalken avgjordes målet skriftligt...
En person har efter uppsåtlig olovlig körning på Ärtholmsvägen i Malmö ålagts 30 dagsböter om 50 kronor vardera. Gärningen ägde rum den 15 december 2017 och ärendet handlades av Malmö åklagarkammare.