Penningtvätt via banköverföringar
2025-11-12
Penningtvättsdom i Luleå tingsrätt
Den tilltalade har i Luleå tingsrätt dömts för tre fall av penningtvättsbrott efter att ha tagit emot och vidareförmedlat sammanlagt 23 500 kronor som härrörde från bedrägliga Swish-överföringar. Pengarna ska ha omsatts genom kontoöverföringar, kortköp och uttag i syfte att dölja deras ursprung.
Brottsrubricering och gärningsbeskrivning
Åklagaren menade att den tilltalade upplåtit sina bankkonton för mottagande av pengar från bedrägerier där målsägandena vilseletts att tro att de talade med polis.
- 9 januari 2024: 10 000 kr överfördes till ett Swedbank-konto.
- 9 januari 2024: 4 500 kr överfördes till ett annat Swedbank-konto.
- 11 januari 2024: 9 000 kr överfördes till ett konto i Handelsbanken.
Enligt åtalet hade den tilltalade därefter vidtagit penningtvättsåtgärder genom att omedelbart flytta pengarna mellan egna konton, göra kortköp eller uttag.
Rättens bedömning
Rätten fann att pengarna otvetydigt härstammade från brottslig verksamhet, då målsägandena blivit lurade via falska polisidentiteter. Den tilltalade hade enligt domstolen gjort sig skyldig till uppsåtligt penningtvättsbrott genom att medvetet dölja pengarnas ursprung och möjliggöra för någon annan att ta del av dem. Försök att skylla på obehörig kontohantering avvisades med hänvisning till kontoutdrag och BankID-analyser som visade att transaktionerna utförts med bankidentifikation registrerad på den tilltalades adress.
Påföljd och övriga avgifter
Eftersom den tilltalade redan dömts till skyddstillsyn för tidigare brottslighet beslutade Luleå tingsrätt att den tidigare påföljden också ska omfatta de nya penningtvättsförbrytelserna. Ungdomens betydelse vid straffmätningen beaktades, och ingen fängelsestraff utdömdes. Dessutom ska den tilltalade betala 1 000 kronor i avgift till brottsofferfonden. Staten svarar för målsägandens ersättning på sammanlagt 9 944 kronor.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
Den tilltalade har i ett nytt trafikbrott dömts för grov olovlig körning. Händelsen ägde rum den 31 december 2024 på Hedenbrovägen i Bodens kommun, där den tilltalade körde en personbil utan att inneha ett giltigt körkort utfärdat i Sverige. Trots att den tilltalade uppgav att ett giltigt grekiskt körkort skulle ha legat till grund för hans agerande, kunde detta inte styrkas då bevisning saknades...
En tilltalad har i Luleå tingsrättens dom dömts för barnpornografibrott, samt för brott mot lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål samt stöld i samband med inbrott i en lokal. Domen, som avser händelser den 22 maj 2023 i Bodens kommun, fastställer att den tilltalade ska avtjäna skyddstillsyn med medföljande behandling enligt frivårdens bedömning. Enligt domen har den tillt...
En dom från Luleå tingsrätt har nu meddelats där den tilltalade döms för olovlig körning, rattfylleri samt ringa narkotikabrott. Händelserna ägde rum den 18 oktober 2023 i Bodens kommun och andra okända platser i Sverige. I domen framgår att den tilltalade erkänt samtliga gärningar och att påföljden bestämdes efter en kort huvudförhandling. I domen framgår att den tilltalade under eller före en...
En person har dömts för smitning från en trafikolycka och olovlig körning efter att ha kört på en lampstolpe i Bodens kommun sommaren 2019. Den tilltalade körde den 2 juli 2019 ett fordon på allmän väg vid Drottninggatan, Sveavägen och Kyrkogårdsgatan i Bodens kommun utan giltigt körkort. I samband med körningen kolliderade fordonet med en lampstolpe. Utan att stanna eller underrätta polis elle...