Döms för penningtvätt av brottsliga medel
2026-04-08
Den tilltalade har av Växjö tingsrätt dömts för penningtvättsbrott efter att ha tagit emot och omsatt 59 280 kronor härrörande från ett internationellt bedrägeri. Rätten konstaterar att överföringarna och uttagen skedde snabbt och utan trovärdiga förklaringar, vilket enligt domen utgör typiska penningtvättsåtgärder.
Rättegång och bevisning
Åklagaren åberopade kontoutdrag, översiktliga transaktionskartor, mejlväxlingar och Swift-rapporter som visar hur brottsliga medel från ett engelskt bolag fördes via flera konton. Förhör hölls med den tilltalade, som nekar till uppsåt men inte kan verifiera var pengarna kom ifrån eller hur uttagen användes. Tingsrätten bedömde att den skriftliga bevisningen entydigt visar att pengarna härrörde från brottslig verksamhet och att den tilltalade måste ha insett detta.
Tingsrättens bedömning
Rätten fann att den tilltalade agerat med uppsåt genom att omgående omsätta inbetalade belopp under 22 december 2020 i Döld namn län (eller på annan okänd plats i riket). Den uppgivna förklaringen om köp av bilar och hushållsapparater ansågs osannolik och omöjlig att styrka. Det starka tidsmässiga sambandet mellan insättning och vidare disposition samt de många överföringarna mellan olika konton ledde rätten till slutsatsen att handlingarna syftade till att dölja brottsligt ursprung.
Påföljd och ersättning
Eftersom den tilltalade redan var dömd till tio månaders fängelse för bokföringsbrott, har tingsrätten bedömt att det nya penningtvättsbrottet ska omfattas av samma påföljd. Utöver huvudstraffet åläggs en avgift på 800 kronor till brottsofferfonden. Rätten beslutar även att den tilltalade ska återbetala 37 814 kronor till staten, motsvarande ersättning som utgått till målsäganden.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
En person som tidigare dömts för bokföringsbrott har vid hovrätten för Västra Sverige dömts för grovt bokföringsbrott under räkenskapsåret 2020. Hovrätten ändrar tingsrättens villkorliga dom med samhällstjänst till fängelse i tio månader, ålägger företagsbot på 300 000 kronor samt meddelar tillfälligt näringsförbud. Försvararkostnaderna i tingsrätten belastar staten. I tingsrätten stod den tillta...
En person har i Götaborgs tingsrätt dömts för bokföringsbrott av normal- och grov grad avseende enskild näringsverksamhet under åren 2019 och 2020. Tingsrätten konstaterade att den tilltalade underlåtit att löpande bokföra affärshändelser och bevara räkenskapshandlingar på ett betryggande sätt. Påföljden blev villkorlig dom och 120 timmars samhällstjänst, tillsammans med näringsförbud i tre år....