Fälls för penningtvätt efter uteblivna containerleveranser
2021-05-19
Den tilltalade döms för fem fall av penningtvätt sedan han tagit emot betalningar för containrar som aldrig levererades. Tingsrätten i Lund fann att den tilltalade upplåtit sitt konto för transaktioner via Swish och handlat med likgiltighetsuppsåt till pengarnas brottsliga ursprung.
Brott och åtalspunkter
Åklagaren hade väckt åtal för bedrägeri alternativt penningtvättsbrott samt fyra ytterligare fall av penningtvätt. Tingsrätten friade den tilltalade från bedrägeribrottet men fann att bevisen var tillräckliga för fem fall av penningtvätt begångna mellan 3 december 2019 och 16 januari 2020. I samtliga fall hade olika målsäganden betalat för containrar via Swish, men varorna levererades aldrig.
Rättens bedömning
Genom vittnesförhör med målsäganden och kontoutdrag var det utrett att betalningarna gått in på det tilltalades konto och i ett fall vidare till tredje part. Tingsrätten bedömde att handlingarna syftade till att dölja att pengarna kom från brottslig verksamhet eller främja åtnjutandet av dem. Den tilltalade har själv erkänt att han kände till risken för brottsligt ursprung och agerat likgiltigt inför denna risk, vilket uppfyller kraven för uppsåt vid penningtvättsbrott.
Påföljd
Det samlade straffvärdet motsvarade fängelse i tre månader. Med hänsyn till den tilltalades bakgrund och behov av övervakning beslutade tingsrätten att påföra skyddstillsyn med övervakare. Den tilltalade ålades också betala en avgift till brottsofferfonden.
Skadestånd
Den tilltalade har medgett skadeståndsanspråk från flera målsäganden och ska solidariskt ersätta dessa med sammanlagt 55 000 kronor jämte ränta.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
Den tilltalade döms för två fall av ringa narkotikabrott efter att ha erkänt både innehav och bruk. Tingsrätten fann att erkännandet stöddes av övrig utredning och att åtalet därför var styrkt. Påföljden bestämdes till 40 dagsböter om 130 kronor, sammanlagt 5 200 kronor. Han ska också betala avgift till brottsofferfonden och ersätta staten för kostnaden för provtagning och analys. I den första å...
En tilltalad har i en dom från Kristianstads tingsrätt dömts för flera trafikrelaterade brott, däribland rattfylleri, olovlig körning och ringa narkotikabrott. Domen, med verkan från händelser under november 2023, fastställer påföljder i form av dagsböter samt ekonomiska ersättningar för provtagningskostnader och en lagstadgad avgift till brottsofferfonden. I domen framgår att den tilltalade beg...
Den tilltalade döms för grovt rattfylleri efter att ha kört personbil med en alkoholkoncentration i utandningsluften uppmätt till 0,72 mg/l. Händelsen inträffade den 26 oktober 2023 på E22 i området Norra-Gårdstånga, Lunds kommun. Åklagaren hävdar att brottet ska bedömas som grovt med hänvisning till att koncentrationen översteg gränsen på 0,50 mg/l. Den tilltalade har under förundersökningen erk...
Den tilltalade har i Lunds tingsrättsdom dömts för tre fall av bedrägeri där förskottsbetalningar tagits emot för containrar som aldrig levererades. Domen, som gäller brott begångna via en annons på Facebook, resulterade i ett fängelsestraff på fyra månader samt ålagda betalningar av skadestånd och en avgift till brottsofferfonden. Enligt domen utgavs en annons på Facebook i ett namn som visade...
En ny dom från Lunds tingsrätt har lett till att den tilltalade dömts för penningtvätt, stöld, ringa stöld och ringa narkotikabrott. Domen, som gäller elva separata brottstillfällen, innebär tre månaders fängelse. Utredningen visar att den tilltalade agerat på uppdrag av ett kriminellt nätverk genom att ta emot pengar och föra dessa vidare, vilket stadgas genom ett starkt erkännande och övriga be...
Olovlig körning och vapenbrott i Malmö En person har vid Malmö tingsrätt dömts för vårdslöshet i trafik, olovlig körning och brott mot lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål. Tingsrätten konstaterade att den tilltalade körde personbil utan giltigt körkort efter en tidigare återkallelse, bar ett förbjudet föremål i form av ett knogjärn och uppträdde vårdslöst i trafiken....